Accelink Technologies Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2016

Sep 12, 2016

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2016）040

武汉光迅科技股份有限公司

二○一六年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、 重要提示：

• 1、公司于2016 年9 月6 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网上刊登《武汉光迅科技股份有限公司关于召 开2016 第一次临时股东大会的提示性公告》；

• 2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

二、 会议召开情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议时间：

现场会议召开时间：2016 年9 月12 日下午2：40

网络投票时间：2016 年9 月11 日—2016 年9 月12 日。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016 年9 月12 日上午9：30-11：30， 下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016 年9 月11 日15：00 至2016 年9 月12 日15：00 的任意时间。

• 3、召开方式：现场与网络相结合的方式

• 4、主持人：董事长余少华

• 5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》及 公司章程的有关规定。

三、 会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共3 人，代表公司有表决权的股份 95,249,937 股，占公司有表决权股份总数的45.4158%。其中：出席现场会议的 股东及股东代表2 人，所持股份95,249,537 股，占公司有表决权总股份的

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2016）040

45.4156%；参加网络投票的股东1 人，所持股份400 股，占公司表决权总股份的 0.0002％。

四、 议案的审议和表决情况

与会股东经认真审议，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：候选人余少华同意股份数95,249,937 股，候选人夏存海同意股 份数95,249,937 股，候选人吴海波同意股份数95,249,937 股，候选人胡广文同 意股份数95,249,937 股，候选人金正旺同意股份数95,249,937 股，候选人姜伯 平同意股份数95,249,937 股，候选人卢炎生同意股份数95,249,537 股。

中小股东单独计票表决情况：候选人余少华同意股份数500 股，候选人夏存 海同意股份数500 股，候选人吴海波同意股份数500 股，候选人胡广文同意股份 数500 股，候选人金正旺同意股份数500 股，候选人姜伯平同意股份数500 股， 候选人卢炎生同意股份数100 股。

2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

表决结果：候选人刘泉同意股份数95,249,937 股，候选人郑春美同意股份 数95,249,537 股，候选人肖永平同意股份数95,249,937 股，候选人冉明东同意 股份数95,249,537 股。

中小股东单独计票表决情况：候选人刘泉同意股份数500 股，候选人郑春美 同意股份数100 股，候选人肖永平同意股份数500 股，候选人冉明东同意股份数 100 股。

3、审议通过了《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》

表决结果：候选人陈建华同意股份数95,249,937 股，候选人张继军同意股 份数95,249,937 股，候选人任明同意股份数95,249,937 股。

中小股东单独计票表决情况：候选人陈建华同意股份数500 股，候选人张继 军同意股份数500 股，候选人任明同意股份数500 股。

五、 律师见证情况

本次股东大会经北京嘉源律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书， 认为公司2016 年第一次临时股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的 资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有

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效。

六、 备查文件

• 1、武汉光迅科技股份有限公司2016 年第一次临时股东大会决议；

• 2、北京嘉源律师事务所对本次股东大会出具的《关于武汉光迅科技股份有 限公司2016 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二○一六年九月十二日

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