Accelink Technologies Co., Ltd. — Regulatory Filings 2016

Aug 25, 2016

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2015）035

武汉光迅科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事 会第十六次会议于2016 年8 月24 日在公司432 会议室以现场会议方式召开。本 次监事会会议通知已于2016 年8 月13 日以电子邮件方式发出。会议应到监事7 人，实到监事7 人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议由监事会主席陈建华先生主持。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

• 一、 审议通过了《2016 年半年度报告全文及摘要》

  • 有效表决票7 票，其中同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

  • 《2016 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网，《2016 年半年度报告摘要》详

• 见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

• 经审核，监事会认为董事会编制和审核武汉光迅科技股份有限公司2016 年

• 半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。

• 二、 审议通过了《募集资金2016 年半年度存放与使用情况的专项报告》 有效表决票7 票，其中同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

  • 《募集资金2016 年半年度存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、

• 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

• 三、 审议通过了《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》，并 将候选人名单提交公司二○一六年第一次临时股东大会选举。

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2015）035

有效表决票7 票，其中同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

鉴于公司第四届监事会成员任期将于2016 年9 月17 日届满。按照《公司章 程》并综合各方意见后，公司第四届监事会提名陈建华、张继军、任明为公司第 五届监事会股东代表监事候选人。监事候选人简历见附件一。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监 事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 此项议案须提交公司股东大会采取累积投票制进行选举。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司监事会

二○一六年八月二十六日

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2015）035

附件一：监事候选人简历

陈建华先生 ，1967 年11 月生，硕士，高级工程师。现任武汉邮电科学研究院发 展策划部主任、烽火科技集团有限公司董事秘书、武汉光迅科技股份有限公司监 事会主席、武汉光谷烽火科技创业投资有限公司董事、武汉理工光科股份有限公 司董事、武汉银泰科技电源股份有限公司董事、黄冈烽火科技产业投资有限公司 董事长。曾任烽火通信市场部办事处主任、武汉邮电科学研究院发展策划部副主 任等职务。

陈建华先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联 关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈建华先生现时 未持有本公司的股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。

张继军先生 ，1973年6月生，博士研究生，教授级高级工程师。现任武汉邮电科 学研究院科技发展部主任、烽火科技集团有限公司监事、武汉银泰科技电源股份 有限公司董事、武汉光谷烽火科技创业投资有限公司董事、黄冈烽火科技产业投 资有限公司监事、武汉飞思灵微电子技术有限公司董事。曾任武汉邮电科学研究 院系统部经营科副科长、烽火通信公司市场部技术支持部经理、市场部副总经理、 科技管理部总工程师、武汉邮科院科技发展部副主任等职务。

张继军先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联 关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张继军先生现时 未持有本公司的股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。

任明女士， 1968年3月生，学士，高级工程师。现任武汉邮电科学研究院人力资 源部主任、武汉烽火众智数字技术有限责任公司董事、武汉同博科技有限公司董 事、美国美光公司董事长。曾任武汉邮电科学研究院情报室一室主任、武汉网能 信息技术公司综合支持部经理、武汉烽火网络有限责任公司总经理助理、武汉烽 火网络有限责任公司副总经理、武汉邮电科学研究院人力资源部副主任等职务。

任明女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关 系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。任明女士现时未持 有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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