Accelink Technologies Co., Ltd. — Regulatory Filings 2015

Mar 19, 2015

武汉光迅科技股份有限公司独立董事 对相关事项的独立意见

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们作为武汉光迅科 技股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事， 基于独立判断的立场，审 慎、负责的态度，对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后， 对公司相关事项发表如下独立意见：

一、关于公司会计政策变更的独立意见

公司本次会计政策变更是依据财政部2014年新修订和颁布的企业会计准则 的基本准则和8项具体准则要求实施的，本次变更符合《企业会计准则》等国家 相关法律法规的规定和要求，有利于更加真实客观地反映公司价值。本次会计政 策变更的决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及 股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

二、关于公司2015年度日常关联交易的独立意见

公司2015年度的日常关联交易是公司生产经营所必需事项，交易以市场公允 价格作为定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立 性产生影响。董事会关于上述关联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。

三、对聘请2015年度审计机构的独立意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是一家规模较大、信誉较好的具有 证券从业资格的会计师事务所，执业人员素质较高，服务态度良好，在为公司提 供审计及其他服务过程中坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和 义务，保证了公司各项工作的顺利开展，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司2015年度审计机构。

四、关于2014年度募集资金存放与使用情况的独立意见

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经核查，公司2014年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交 易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用 违规的情形。

五、关于公司《2014年度内部控制自我评价报告》的独立意见

公司《2014年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内 部控制制度的建立及运行情况。公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制 指引》等有关法律法规的要求，初步制定了较为健全的内部控制制度，且各项制 度能够得到有效执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内 部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。

六、关于公司2014年度利润分配预案的独立意见

公司董事会提出的2014年度利润分配预案为：以2015年3月17日总股本 209,889,584股为基数，每10股派发现金红利5.0元（含税），拟分配利润共计 104,944,792.00元，不进行资本公积金转增股本。

我们认为：该预案符合公司实际情况，符合有关法律、法规和公司章程的规 定，不存在故意损害投资者利益的情况。我们同意将上述利润分配预案提交股东 大会审议。

七、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见

遵照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监发字[2003]56号文）等相关规定和要求，通过对公司有 关情况的了解和调查，我们对公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情 况进行了认真审查，发表独立意见如下：截至2014年12月31日，公司不存在对外 担保及关联方占用资金的情况。

八、对修改公司章程及三会议事规则的独立意见

按照中国证监会发布的《上市公司章程指引（2014年修订）》的要求，公司 在《公司章程》中明确规定了召开股东大会应当对中小投资者进行单独计票，且 单独计票结果应当及时公开披露。增加了禁止有偿方式征集股东投票权和不得对

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征集投票权提出最低持股比例限制等条款,在公司基本制度的层面进一步保障了 中小投资者的合法权益。

九、对修订公司《募集资金管理制度》的独立意见

公司关于修订《募集资金管理制度》的议案没有发现有侵害中小股东利益的 行为和情况，符合公司和全体股东的利益，该事项的表决程序符合有关法律、法 规和公司章程的规定，我们同意该项议案，并同意将该项议案提交董事会审议。

十、对增补公司董事的独立意见

本次董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》等有关法律法规及《公司 章程》的规定。经审查姜伯平先生的简历等资料，我们认为该董事候选人任职资 格合法，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情况，亦未有被中国证券监 督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。同意增补姜伯平先生为 公司第四届董事会董事，并提交股东大会进行审议。

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二○一五年三月十八日

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