Accelink Technologies Co., Ltd. — Regulatory Filings 2014

Oct 17, 2014

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2014）042

武汉光迅科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事 会第六次会议于2014 年10 月17 日在公司432 会议室以现场会议方式召开。本 次监事会会议通知已于2014 年10 月7 日发出。会议应到监事7 人，实到监事7 人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事 陈建华先生主持。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、 审议通过了《关于审议2014 年第三季度报告的议案》

有效表决票7 票，其中同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

经审核，监事会认为公司2014 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、 法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的 各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况，未发 现参与2014 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》

有效表决票7 票，其中同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

经审核，监事会认为公司滚动使用最高额度不超过人民币30,000 万元闲置 募集资金用于投资保本型银行理财产品，符合《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，有利于提高资金使用效率， 能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公 司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情 形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。监事会同意公司在12

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2014）042

个月内滚动使用最高额度不超过人民币30,000 万元闲置募集资金适时投资银 行保本型理财产品。

三、 审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

有效表决票7 票，其中同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

公司原监事向军先生由于工作安排辞去公司监事职务，并不再担任公司第四 届监事会主席的职务，根据《公司章程》的规定，经各位监事协商讨论，联合提 名陈建华先生担任公司第四届监事会主席，任期至第四届监事会届满时止。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司监事会

二○一四年十月十七日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==