Accelink Technologies Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2014

Sep 14, 2014

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2014）036

武汉光迅科技股份有限公司

二○一四年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、 重要提示：

• 1、公司于2014 年8 月27 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网上刊登《武汉光迅科技股份有限公司关于召 开2014 年第一次临时股东大会的通知》；

• 2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

二、 会议召开情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议时间：

现场会议召开时间：2014 年9 月12 日下午 2：30

网络投票时间：2014 年9 月11 日—2014 年9 月12 日。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014 年9 月12 日上午9：30-11：30， 下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014 年9 月11 日15：00 至2014 年9 月12 日15：00 的任意时间。

• 3、召开方式：现场与网络相结合的方式

• 4、主持人：董事长鲁国庆

• 5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》及 公司章程的有关规定。

三、 会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共12 人，代表公司有表决权的股份 103,878,261 股，占公司有表决权股份总数的55.7941%。其中：出席现场会议的 股东及股东代表1 人，所持股份97,242,513 股，占公司有表决权总股份的

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2014）036

52.2300%；参加网络投票的股东11 人，所持股份6,635,748 股，占公司表决权 总股份的3.5641％。

四、 议案的审议和表决情况

与会股东经认真审议，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于更换公司监事的议案》

候选人张继军先生获得103,878,261 份投票表决权的同意，占出席会议有表 决权股份总数的100%；其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以 外的股东）所持有表决权股份共计6,635,748 股，其中获得6,635,748 份投票表 决权的同意，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100%。

候选人任明女士获得103,878,261 份投票表决权的同意，占出席会议有表决 权股份总数的100%；其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外 的股东）所持有表决权股份共计6,635,748 股，其中获得6,635,748 份投票表决 权的同意，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100%。

五、 律师见证情况

本次股东大会经北京嘉源律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书， 认为公司二○一四年第一次临时股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员 的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法 有效。

六、 备查文件

• 1、武汉光迅科技股份有限公司二○一四年第一次临时股东大会决议；

• 2、北京嘉源律师事务所对本次股东大会出具的《关于武汉光迅科技股份有 限公司二○一四年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司 二○一四年九月十二日

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