Accelink Technologies Co., Ltd. — Regulatory Filings 2014

Apr 24, 2014

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2014）017

武汉光迅科技股份有限公司

关于新增预计2014 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、新增预计2014 年度日常关联交易的基本情况

公司于2014 年2 月18 日召开的第四届董事会第四次会议及2014 年3 月13 日 召开的2013 年年度股东大会审议通过《关于预计2014 年度日常关联交易的议 案》,2014 年全年拟与关联方烽火通信科技股份有限公司、武汉虹信通信技术有限责 任公司、武汉邮电科学研究院等发生日常性关联交易金额不超过人民币41,450 万 元。

除上述年初已预计并履行审批程序的2014 年日常性关联交易外,由于公司业务 发展调整，公司需新增与关联方大连藏龙光电子科技有限公司的日常关联交易。以 下为新增2014 年度日常性关联交易补充预计的具体情况:

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务细分	关联人	预计金额（上限）（万元）	占同类交易额的比重	上年实际发生的总金额（万元）	占同类交易额的比重
采购原材料	原材料	大连藏龙光电子科技有限公司	2,000	1.01%	—	—
销售产品	产品		1,000	0.40%	6.48	0.00%

• 1、2014 年4 月24 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于新增预

计2014 年度日常关联交易的议案》，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关 规定，来自武汉邮电科学研究院的四名关联董事鲁国庆、余少华、徐杰、夏存海回 避表决，其他七名非关联董事一致通过了上述议案。

• 2、根据公司章程的相关规定，此项关联交易预计无须获得股东大会的批准。

• 二、补充的关联方介绍和关联关系

大连藏龙光电子科技有限公司。法定代表人：陈建华；注册资本：10,080,000

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2014）017

元；住所：大连高新园区火炬路35 号A 座二楼；主营业务：光电子产品、电子器件 生产（凭许可证生产）、技术开发、技术咨询、技术服务（涉及行政许可的，凭许可 证经营）；国内一般贸易、货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除 外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；截止2013 年12 月31 日， 大连藏龙光电子科技有限公司总资产9,830,062.58 元、净资产9,321,970.84 元、 2013 年度净利润-84,877.49 元。

与本公司关系：同一实际控制人。

履约能力分析：该企业能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成 坏账的可能性很小。

2014 年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过3,000 万元。 三、关联交易的主要内容

公司与大连藏龙光电子科技有限公司之间的关联交易价格，有国家定价的，严 格执行国家定价；没有国家定价的，依照国际和国内市场公允价格进行。付款安排 和结算方式与其他非关联方相比无差异。

四、关联交易目的和对本公司的影响

上述关联交易是公司正常生产经营所必须发生的，是公司合理配置资源、降低 经营成本的重要手段，对公司的主营业务发展具有积极意义。上述关联交易遵循了 公平、公正、公开的原则，没有损害公司及其它股东，尤其是中小股东的利益，亦 不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响，不影响公司的独立性。

五、独立董事的意见

上述新增预计关联交易事项已经获得独立董事的事前认可，公司独立董事一致 同意将该议案提交公司第四届董事会第五次会议审议，并就此发表了如下独立意见：

公司2014年度拟与大连藏龙光电子科技有限公司发生的日常关联交易是公司生 产经营所必需事项，交易以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司和非关联 股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。董事会关于上述关联交易的表决程 序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

六、备查文件

• 1、公司第四届董事会第五次会议决议；

• 2、独立董事对相关事项的独立意见。

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2014）017

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二○一四年四月二十四日

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