Accelink Technologies Co., Ltd. — Regulatory Filings 2012

Apr 26, 2012

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2012）011

武汉光迅科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事 会第十次会议于2012 年4 月24 日在公司432 会议室以现场会议方式召开。本次 监事会会议通知已于2012 年4 月13 日发出。会议应到监事6 人，实到监事6 人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事 会主席向军先生主持。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

• 一、 审议通过了《2011 年度监事会工作报告》

有效表决票6 票，其中同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

• 《2011 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网。

此项议案须提交公司2011 年年度股东大会审议。

二、 审议通过了《2011 年度财务决算报告》

有效表决票6 票，其中同意6 票，反对0 票，弃权0 票。 此项议案须提交公司2011 年年度股东大会审议。

三、 审议通过了《关于前期会计差错更正事项的议案》

有效表决票6 票，其中同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

监事会认为：公司董事会对期初数进行的追溯调整依据充分，符合监管部门 有关文件要求，符合公司实际及有关财务规定。监事会同意董事会关于就该事项 做出的会计差错更正的意见，以及就其原因和影响所做的说明。监事会将在今后 的工作中，一如既往地对公司经营中的重大事项予以密切关注，维护全体股东的 权益。

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2012）011

四、 审议通过了《2011 年年度报告全文及摘要》

有效表决票6 票，其中同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

经审核，监事会认为公司2011 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法 规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各 项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况，未发现 参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

此项议案须提交公司2011 年年度股东大会审议。

• 五、 审议通过了《关于审议2012 年第一季度报告的议案》

有效表决票6 票，其中同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

经审核，监事会认为公司2012 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告格式符合中国证监会和深圳证券 交易所有关季报信息披露的要求，报告所提供的信息能够真实、公允地反映公司 当期财务状况和经营成果；公司2012 年第一季度报告的编制和审议程序符合法 律、法规、公司章程的规定；在监事会作出本决议前，未发现参与2012 年第一 季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

• 六、 审议通过了《关于预计2012 年度日常关联交易的议案》

有效表决票6 票，其中同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

经审核，监事会认为对公司2012 年度日常关联交易的预计合理，不存在损 害公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决，审议程序合法，符合《公 司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。

此项议案须提交公司2011 年年度股东大会审议。

七、 审议通过了《2011 年度利润分配预案》

有效表决票6 票，其中同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

经利安达会计师事务所有限责任公司审计，公司2011 年年初未分配利润 260,950,648.09 元，2011 年实现净利润111,679,852.26 元，其中母公司实现净 利润112,230,650.80 元，提取10%的法定盈余公积，计11,223,065.08 元，扣

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2012）011

除已实施2010 年度现金分红方案派现40,000,000 元，本次可供股东分配的利润 合计321,407,435.27 元。

根据公司实际经营情况，2011 年度利润分配预案为：以2011 年12 月31 日 总股本16,000 万股为基数，每10 股派发现金红利2.5 元（含税），实际分配利 润共计40,000,000 元，不进行资本公积金转增股本。

此项议案须提交公司2011 年年度股东大会审议。

• 八、 审议通过了《关于审议<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》 有效表决票6 票，其中同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

经核查，监事会认为：公司建立了募集资金管理制度，资金使用程序规范， 实际投入项目与承诺投入项目一致，没有发现募集资金违规行为。

• 九、 审议通过了《关于审议<2011 年度内部控制自我评价报告>的议案》 有效表决票6 票，其中同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效 的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的 建设及运行情况。

• 十、 审议通过了《关于增补公司监事的议案》

有效表决票6 票，其中同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

公司现任监事颜剑雄先生于2012 年4 月17 日因工作原因辞去公司监事职 务。根据有关法律法规及《公司章程》规定,经公司股东推荐，提名戚治中为公 司监事候选人，任期至公司第三届监事会届满。戚治中简历见附件。

公司第三届监事会中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监 事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总 数的二分之一。

此项议案须提交公司2011 年年度股东大会审议。

特此公告

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2012）011

武汉光迅科技股份有限公司监事会 二○一二年四月二十四日

附件：监事候选人简历

戚治中 ，1963 年生，1980 年参加工作，高级工程师，工学硕士，经济学硕士， 现任武汉邮电科学研究院人力资源部主任。

戚治中与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关 系。戚治中未持有本公司的股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒。

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