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Accelink Technologies Co., Ltd. — AGM Information 2012
Apr 26, 2012
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AGM Information
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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2012）020
武汉光迅科技股份有限公司
关于召开2011 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第 十一次会议决定于2012 年5 月17 日召开公司2011 年年度股东大会，现将有关事项 通知如下：
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一、 会议时间：2012 年5 月17 日上午9：30
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二、 会议地点：武汉市江夏区潭湖路1 号武汉光迅科技股份有限公司104 会议室
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三、 会议召集人：公司董事会
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四、 会议投票方式：现场投票
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五、 股权登记日：2012 年5 月10 日
六、 会议议题：
- (一) 审议《2011 年度董事会工作报告》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
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(二) 审议《2011 年度监事会工作报告》
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(三) 审议《2011 年度财务决算报告》
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(四) 审议《2011 年年度报告全文及摘要》
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(五) 审议《关于预计2012 年度日常关联交易的议案》
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(六) 审议《2011 年度利润分配方案》
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(七) 审议《关于增补公司董事的议案》
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(八) 审议《关于增补公司监事的议案》
以上有关议案的内容详见巨潮资讯网。
七、 会议出席人员：
- (一) 截至2012 年5 月10 日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结
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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2012）020
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
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(二) 本公司董事、监事和高级管理人员。
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(三) 本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。
八、 会议登记事项：
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(一) 登记时间：2012 年5 月10 日上午8:30-12:00，下午1:30-5:00
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(二) 登记地点及授权委托书送达地点：武汉市洪山区邮科院路88 号武汉光迅 科技股份有限公司董事会秘书办公室。信函请注明“股东大会”字样。
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(三) 登记方法：
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个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、 授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
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法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委 托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
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异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012 年5 月10 日下午5：00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
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九、 其他事宜
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(一) 本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理
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(二) 会议联系电话：027-87694060；传真：027-87694060
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(三) 邮政编码：430074
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(四) 联 系 人：方诗春
特此通知
武汉光迅科技股份有限公司董事会
二○一二年四月二十四日
附件：授权委托书（格式）
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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2012）020
附件：
授 权 委 托 书
兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2012年5月 17日召开的武汉光迅科技股份有限公司2011年年度股东大会，并代表本公司/本人依 照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被 委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。有效期 限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
| 序号 | 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2011年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 2011年度财务决算报告 | |||
| 4 | 2011年年度报告全文及摘要 | |||
| 5 | 关于预计2012年度日常关联交易的议案 | |||
| 6 | 2011年度利润分配方案 | |||
| 7 | 关于增补公司董事的议案 | |||
| 8 | 关于增补公司监事的议案 |
（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填 上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填 写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
被委托人身份证号码：
被委托人签字：
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 委托人股东账号：
委托人持股数： 股
委托日期：2012年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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