Accelink Technologies Co., Ltd. — Regulatory Filings 2011

Aug 11, 2011

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2011）028

武汉光迅科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事 会第八次会议于2011 年8 月10 日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次 董事会会议通知已于2011 年7 月30 日以书面方式发出。会议应到董事11 人， 实到董事10 人，董事刘栋委托董事刘水华代为表决。公司监事会7 名监事和部 分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议由董事长童国华先生主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、 审议通过了《2011 年总经理上半年工作报告及下半年经营计划》

有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

公司在《武汉光迅科技股份有限公司2010 年年度报告全文》之第七节中披 露2011 年公司计划实现营业收入11.21 亿元、预计费用1.63 亿元，分别比2010 年增长22.57%、24.32%。根据2011 年上半年的经营情况，公司维持该经营计划 不变。（上述目标并不代表公司对2011 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状 况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别 注意）。

二、 审议通过了《2011 年半年度报告全文及摘要》

有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 《2011 年半年度报告全文》和《2011 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网。

• 三、 审议通过了《关于审议公司<反舞弊管理规定>的议案》

有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

《武汉光迅科技股份有限公司反舞弊管理规定》详见巨潮资讯网。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2011）028

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二○一一年八月十日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==