Accelink Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

May 30, 2011

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2011）022

武汉光迅科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议（临时会议）决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议 于 2011 年 5 月 27 日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通 知已于 2011 年 5 月 20 日以电子邮件和书面形式发出。公司应到监事 7 人，实到 监事 7 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的召集与 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席向军先生主 持。会议经过表决，通过以下决议：

一、 审议通过了《关于公司股权激励计划所涉股票期权授予事项的议案》

有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、 《股权激励有关事项备忘录1-3 号》规定的作为激励对象条件，符合公司股票期 权激励计划规定的激励对象范围，其作为股票期权激励计划获授股票期权的激励 对象的主体资格合法、有效。

鉴于公司董事会根据股东大会授权，确定2011 年5 月27 日为公司股权激励 计划股票期权的授予日，监事会经过核实后认为：该授予日的确定符合《上市公 司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3 号》、《国有控股 上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股 权激励制度有关问题的通知》和公司股权激励计划的相关规定。

特此公告

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