Accelink Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Apr 23, 2011

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2011）012

武汉光迅科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议 于2011 年4 月22 日以现场表决结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知和 相关议案已于2011 年4 月11 日以电子邮件和书面形式发出。公司应参加表决董 事11 人，实际表决董事11 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议经过表决，通过以下决议：

一、 审议通过了《关于批准2011 年第一季度报告的议案》

有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

《2011 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网，《2011 年第一季度报告正文》 详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网。

二、 审议通过了《关于审议将募集资金超额部分补充公司流动资金的议案》 有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

《关于将募集资金超额部分补充公司流动资金的公告》详见《中国证券报》、

• 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会 二○一一年四月二十二日

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