Accelink Technologies Co., Ltd. — Regulatory Filings 2009

Aug 20, 2009

武汉光迅科技股份有限公司 （武汉市洪山区邮科院路 88 号）

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首次公开发行股票上市公告书

保荐机构（主承销商）：

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（广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼）

第一节 重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。

深圳证券交易所、其他政府机关对本公司 A 股股票上市及有关事项的意见， 均不表明对公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅刊载于巨潮资讯网站（ www.cninfo.com.cn ）的本公司招股说明书全文。

本公司控股股东武汉邮电科学研究院（发行并上市后持股 7,400 万股）及全 国社会保障基金理事会（发行并上市后持股 400 万股）承诺：自股票上市之日起 三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也 不由本公司收购该部分股份。

本公司其他股东（江苏中天科技投资管理有限公司、武汉科兴通信发展有限 责任公司、深圳市长园盈佳投资有限公司、 GONG-EN GU 先生）承诺：自股票 上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司 股份，也不由本公司收购该部分股份。

本公司董事、监事和高级管理人员将严格遵守《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法 规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。

本上市公告书已披露 2009 年上半年度财务数据及资产负债表、利润表和现 金流量表、股东权益变动表。其中， 2009 年上半年度财务数据未经审计，对比 表中 2008 年上半年度及年度财务数据均已经审计。敬请投资者注意。

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第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》 “ ” 而编制，旨在向投资者提供有关武汉光迅科技股份有限公司（以下简称 本公司 、 “ 发行人 ” 或 “ 光迅科技 ” ）首次公开发行股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2009]695 号文核准，本公司首次公开 发行人民币普通股股票 4,000 万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售 （以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发 行”）相结合的方式，其中，网下配售 800 万股，网上发行 3,200 万股，发行价格 为 16.00 元 / 股。

经深圳证券交易所《关于武汉光迅科技股份有限公司人民币普通股股票上市 的通知》（深证上 [2009]67 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证 券交易所上市，股票简称 “ 光迅科技 ” ，股票代码 “002281” ；其中：本次公开发行 中网下配售的 800 万股股票将于 2009 年 11 月 21 日起上市交易，网上定价发行的 3,200 万股股票将于 2009 年 8 月 21 日起上市交易。

本公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮 资讯网站（ www.cninfo.com.cn ）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露 距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市概况

• 1 、上市地点： 深圳证券交易所

• 2 、上市时间： 2009 年 8 月 21 日

• 3 、股票简称： 光迅科技

• 4 、股票代码： 002281

• 5 、发行后总股本： 16,000 万元

• 6 、首次公开发行股票增加的股份： 4,000 万股

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7 、发行前股东所持股份的流通限制及期限

股东名称	发行前	发行前	发行并上市后	发行并上市后	限售期
	股份数量 （万股）	持股 比例（%）	股份数量 （万股）	持股 比例（%）
武汉邮电科学研究院（SLS）	7,800	65.00	7,400	46.25	自2009年8月21日起36个月
全国社会保障基金理事会转持三户	--	--	400	2.50	自2009年8月21日起36个月
江苏中天科技投资管理有限公司	2,160	18.00	2,160	13.50	自2009年8月21日起12个月
武汉科兴通信发展有限责任公司	804	6.70	804	5.025	自2009年8月21日起12个月
深圳市长园盈佳投资有限公司	660	5.50	660	4.125	自2009年8月21日起12个月
GONG-EN GU	576	4.80	576	3.60	自2009年8月21日起12个月
合 计	12,000	100.00	12,000	75.00	--

注：根据财政部、国资委、中国证监会、全国社会保障基金理事会联合颁发的《境内 证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企 [2009 年 ]94 号），并经 国资委 2009 年 7 月 2 日印发的国资产权 [2009]458 号《关于武汉光迅科技股份有限公司国 有股转持有关问题的批复》审批，本次公开发行股票 4,000 万股并上市后，本公司国有股 股东武汉邮电科学研究院将其所持股份转持 400 万股予全国社会保障基金理事会，并按有 关规定办理相关转持手续。

8 、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

本公司控股股东武汉邮电科学研究院（以下简称“邮科院”）承诺：自本公 司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次发行前已 持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。

本公司其他股东江苏中天科技投资管理有限公司、武汉科兴通信发展有限责 任公司、深圳市长园盈佳投资有限公司、 GONG-EN GU 先生承诺：自本公司 股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次发行前已持有 的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。

9 、本次上市股份的其他锁定安排： 本次公开发行中配售对象参与网下配售 获配的 800 万股股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起 锁定三个月。

10 、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份： 本次公开发行中网上发行 的 3,200 万股股份无流通限制及锁定安排。

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11 、公司股份可上市交易时间

项目	股东姓名	持股数量（股）	持股比例 （%）	所持股份可上市交易时间
一、首次公开 发行前已发 行的股份	武汉邮电科学 研究院	74,000,000	46.25%	2012年8月21日(股票上市之日起3年)
	江苏中天科技 投资管理有限 公司	21,600,000	13.50%	2010年8月21日(股票上市之日起1年)
	武汉科兴通信 发展有限责任 公司	8,040,000	5.025%	2010年8月21日(股票上市之日起1年)
	深圳市长园盈 佳投资有限公 司	6,600,000	4.125%	2010年8月21日(股票上市之日起1年)
	GONG-EN GU	5,760,000	3.60%	2010年8月21日(股票上市之日起1年)
二、首次公开 发行的股票	网下询价发行 的股份	8,000,000	5.00%	2009年11月21日(股票上市之日起3个月)
	网上定价发行 的股份	32,000,000	20.00%	2009年8月21日
三、首次公开 发行后转让 股票	全国社会保障 基金理事会转 持三户	4,000,000	2.50%	2012年8月21日(股票上市之日起3年)
合	计	160,000,000	100%

12 、股票登记机构： 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13 、上市保荐人： 广发证券股份有限公司

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第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、公司的基本情况

公司名称： 武汉光迅科技股份有限公司

英文名称： ACCELINK TECHNOLOGIES CO.,LTD.

注册资本： 120,000,000 元（发行前）； 160,000,000 元（发行后）

法定代表人：童国华

董事会秘书：毛 浩

股份公司成立日期： 2004 年 10 月 27 日

公司住所： 武汉市洪山区邮科院路 88 号

邮政编码： 430074

公司电话： 027-87694060

公司传真： 027-87694061

公司网址： www.accelink.com

电子信箱： investor@accelink.com

主营业务： 光通信领域内光电子器件的研究、开发、制造和技术服务，主 要产品为子系统（包括光纤放大器、光转发器及光线路保护子系统等产品）和光 无源器件（主要包括波分复用器、光连接器及光集成器件等产品）。

所属行业：根据中国证监会 2001 年颁布的《上市公司行业分类指引》，本 公司所属的细分行业为信息技术业中的通信设备制造业（代码 G8101 ）。

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况

公司董事、监事、高级管理人员情况如下：

序号	姓名	职务	任职起始日期	持有公司股票 数量(万股)
1	童国华	董事长	2007年9月18日至2010年9月17日	无持股

5

2	鲁国庆	副董事长	2007年9月18日至2010年9月17日	无持股
3	余少华	董事	2007年9月18日至2010年9月17日	无持股
4	陈建华	董事	2007年9月18日至2010年9月17日	无持股
5	颜剑雄	董事	2007年9月18日至2010年9月17日	无持股
6	刘水华	董事、总经理	董事任期：2007年9月18日至2010年9月17日， 总经理任期：2008年8月14日至2010年8月13日	无持股
7	金正旺	董事、 副总经理	董事任期：2007年9月18日至2010年9月17日， 副总经理任期：2008年8月14日至2010年8月13日	无持股
8	朱益清	董事	2007年9月18日至2010年9月17日	无持股
9	薛济萍	董事	2007年9月18日至2010年9月17日	无持股
10	许晓文	董事	2007年9月18日至2010年9月17日	无持股
11	岳琴舫	独立董事	2007年9月18日至2010年9月17日	无持股
12	文跃然	独立董事	2007年9月18日至2010年9月17日	无持股
13	唐建新	独立董事	2007年9月18日至2010年9月17日	无持股
14	刘泉	独立董事	2007年9月18日至2010年9月17日	无持股
15	黄本雄	独立董事	2007年9月18日至2010年9月17日	无持股
16	向军	监事会主席	2007年9月18日至2010年9月17日	无持股
17	夏存海	监事	2007年9月18日至2010年9月17日	无持股
18	戚治中	监事	2007年9月18日至2010年9月17日	无持股
19	刘毅	监事	2007年9月18日至2010年9月17日	无持股
20	李涛	监事	2007年9月18日至2010年9月17日	无持股
21	黄龙波	监事	2007年9月18日至2010年9月17日	无持股
22	肖凌燕	监事	2007年9月18日至2010年9月17日	无持股
23	江山	副总经理	2008年8月14日至2010年8月13日	无持股
24	黄宣泽	副总经理	2008年8月14日至2010年8月13日	无持股
25	刘文	总工程师	2008年8月14日至2010年8月13日	无持股
26	毛浩	董事会秘书、 财务负责人	董事会秘书、财务负责人任期：2008年8月14日 至2010年8月13日	无持股
	合计	---	---	---

公司董事、监事、高级管理人员不存在直接持有公司股份的情况。

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本公司董事薛济萍为江苏中天科技投资管理有限公司的实际控制人，通过该 公司间接持有本次发行后公司 13.50% 股份，即 2,160 万股。其余的公司董事、监 事、高级管理人员不存在间接持有公司股份的情况。

三、公司控股股东（实际控制人）的情况

本公司控股股东为武汉邮电科学研究院，持有本公司 7,800 万股，占本次 发行前总股本的 65% 。根据财政部、国资委、中国证监会、全国社会保障基金 理事会联合颁发的《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办 法》（财企 [2009 年 ]94 号），并经国资委 2009 年 7 月 2 日印发的国资产权 [2009]458 号《关于武汉光迅科技股份有限公司国有股转持有关问题的批复》审 批，本次公开发行股票 4,000 万股并上市后，本公司国有股股东武汉邮电科学 研究院将其所持股份转持 400 万股予全国社会保障基金理事会，并按有关规定 办理相关转持手续。因此，本次公开发行股票并上市后，武汉邮电科学研究院持 有本公司 7,400 万股，占本次发行后总股本的 46.25% ，为本公司实际控制人。

邮科院成立于 1974 年， 2000 年由科研院所转制为企业，注册资本 113,324.40 万元，现属国务院国资委履行出资人职责的大型中央企业。邮科院 及其下属企业主要从事光通信传输设备、光纤图像传输设备、光纤光缆、光电子 器件、光通信仪表、光缆专用设备、无线通信设备等产品的研究、开发和生产销 售。

邮科院是我国最早从事光通信研究开发的单位，是国家光纤通信研究开发基 地，为我国唯一的 “ 国家光纤通信技术工程研究中心 ” ，并被授予为 “ 国家光电子工 艺研究中心（武汉分部） ” 。国家光纤通信产品进出口商检认可实验室、信息产 业部通信产品质量监督检验中心、亚太电信组织（ APT ）光纤通信培训中心、信 息产业部光通信培训中心均设在邮科院。

截止 2008 年 12 月 31 日，邮科院总资产 8,815,529,358.90 元、净资产 3,868,154,205.62 元、 2008 年度净利润 235,489,646.46 元（以上数据已经利安 达会计师事务所审计，系合并数据）。截止 2009 年 3 月 31 日，邮科院总资产

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• 2,285,945,011.31 元，净资产 1,324,347,019.70 元， 2009 年 1-3 月净利润 3,420,561.67 元（以上数据未经审计，系母公司数据）。

• 四、公司前十名股东持有本公司股份的情况

• 1 、本次发行后，公司前十名股东持有股份的情况如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
1	武汉邮电科学研究院	74,000,000	46.25
2	江苏中天科技投资管理有限公司	21,600,000	13.50
3	武汉科兴通信发展有限责任公司	8,040,000	5.03
4	深圳市长园盈佳投资有限公司	6,600,000	4.13
5	GONG-EN GU	5,760,000	3.60
6	全国社会保障基金理事会转持三户	4,000,000	2.50
7	长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划— 交通银行	176,428	0.11
8	中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设 银行	108,702	0.07
9	中国南方电网公司企业年金计划—中国工商银行	90,775	0.06
10	中国银行股份有限公司企业年金计划—中国银行	87,575	0.05
合 计	－	120,463,480	75.30

• 2 、本次发行后公司股东总人数为 64,396 人。

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第四节 股票发行情况

一、发行数量： 4,000 万股

二、发行价格： 16.00 元 / 股

三、发行方式： 本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公 众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股 票为 800.00 万股，有效申购为 281,130.00 万股，有效申购获得配售的比例为 0.28456586% ，申购倍数为 351.41 倍。本次发行网上定价发行 3,200.00 万股， 中签率为 0.1419345776% ，超额认购倍数为 705 倍。本次发行网上不存在零股， 网下存在 164 股零股，由主承销商广发证券股份有限公司认购。

四、募集资金总额： 640,000,000.00 元。

五、本次发行费用： 2,785.09 万元，每股发行费用 0.70 元（每股发行费用 = 发行费用总额 / 本次发行股本），具体明细如下：

项目	金额（元）
承销保荐费用	21,200,000.00
审计、验资费用	410,000.00
律师费用	460,000.00
登记托管费	190,000.00
路演推介及信息披露、费用	5,590,900.00
合计	27,850,900.00

六、募集资金净额： 612,149,100.00 元

武汉众环会计师事务所有限责任公司已于 2009 年 8 月 13 日对发行人首次公 开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具众环验字（ 2009 ） 043 号《验资 报告》。

七、发行后每股净资产： 5.59 元 / 股（以截止 2009 年 6 月 30 日经审计的净资 产加上本次募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）

八、发行后每股收益： 0.45 元 / 股（按照 2008 年经会计师事务所审计的扣除 非经常性损益前后孰低的净利润，除以本次发行后总股本计算）

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第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露 2009 年上半年度财务数据及资产负债表、利润表、现 金流量表和股东权益变动表。其中， 2009 年上半年度财务数据未经审计，对比 表中 2008 年上半年度及年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。

一、公司主要财务数据及财务指标

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减（％）
流动资产（元）	525,111,350.33	458,238,792.91	14.59
流动负债（元）	315,696,885.40	267,512,164.84	18.01
总资产（元）	618,356,073.56	548,363,528.29	12.76
归属于母公司所有者权益（元）	281,682,839.43	260,295,014.72	8.22
归属于母公司所有者每股净资产（元/股）	2.35	2.17	8.29
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减（％）
营业总收入（元）	382,348,738.74	361,803,992.31	5.68
利润总额（元）	60,456,264.37	57,729,256.33	4.72
归属于母公司所有者的净利润（元）	51,387,824.71	41,406,303.71	24.11
扣除非经常性损益后的净利润（元）	49,101,224.95	41,116,126.92	19.42
基本每股收益（按发行前股本计算）（元/股）	0.43	0.35	22.86
基本每股收益（按发行后股本计算）	0.32	0.26	23.08
净资产收益率	18.96%	17.45%	8.65
扣除非经常性损益后的净资产收益率	18.12%	17.33%	4.56
经营活动产生的现金流量净额（元）	47,076,547.04	45,475,748.20	3.52
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.39	0.38	2.63

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二、公司经营业绩和财务状况的简要说明

（一）经营业绩

报告期公司实现营业收入 38,234.87 万元，比去年同期 36,180.40 万元， 增加 5.68% ，其中：国内销售收入增幅较大，同比增长 29.19% ；国外销售收入 有所下降，同比下降 24.90% 。主要原因是：受全球金融危机的影响，国外光通 信市场需求的增速放缓， 2009 年上半年公司在国外市场的销售量和收入，特别 是在北美市场的销售量和收入较 2008 年上半年有较大幅度的下降，但是受国内 电信重组和“3G”发牌等因素影响，国内光通信市场需求的增速加快， 2009 年 上半年公司在国内市场的销售量和收入较 2008 年同期有所增长，不仅弥补了由 于国外市场销售量减少而空闲的产能，而且使公司的总产量有所上升。

报告期营业毛利率为 28.72% ，比去年同期 28.83% 下降 0.12 个百分点，主 要原因是：虽然 2009 年上半年占公司主营业务收入 39.68% 的主要产品，光纤 放大器的毛利率有一定幅度的上升，其毛利率由 2008 年上半年的 32.44% 上升 至 2009 年上半年 36.99% ，但由于波分复用器、微光学无源器件等大部分光无 源器件类产品需在超净厂房生产，受场地限制产能扩张困难，产量无法提升，公 司继续采用部分工序委外加工后直接采购原件半成品的策略，使光无源器件的毛 利率从 2008 年上半年的 20.51% 下降到 2009 年上半年的 13.08% 。

报告期公司实现营业利润 5,776.61 万元，比去年同期 5,734.24 万元增加 42.38 万元 , 增长 0.74% ，基本保持稳定。

报告期公司实现利润总额 6,045.63 万元，比去年同期 5,772.93 万元增加 272.70 万元，增长 4.72% ，除了营业利润上升因素外，营业外收入 269.33 万 元，比去年同期 38.73 万元增加 230.60 万元。

报告期公司实现净利润 5,138.78 万元，比去年同期 4,140.63 万元增加 998.15 万元，增长 24.11% 。净利润增长幅度大于利润总额增长幅度主要是因 为本期所得税费用比去年同期大幅度降低。 2008 年上半年，公司在未获得国家 高新技术企业认定前，根据《中华人民共和国企业所得税法》适用 25% 的企业 所得税税率进行申报预缴； 2008 年 12 月 1 日，公司获得《高新技术企业证书》， 因此 2009 年上半年公司减按 15% 的税率缴纳企业所得税。如按照 15% 的企业

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所得税税率测算， 2008 年上半年净利润 5,080.82 万元，报告期比去年同期增长 1.14% 。

报告期公司扣除非经常性损益后的净利润为 4,910.12 万元，比去年同期 4,111.61 万元增加 798.51 万元，增长 19.42% 。扣除非经常性损益后的净利润 增长幅度低于净利润增长幅度，主要是因为报告期公司计入当期损益的政府补助 215.46 万元，较去年同期 35.80 万元增长 179.66 万元所致。

（二）财务状况和现金流量

报告期公司的流动资产、总资产、流动负债和股东权益未发生重大变化。 1 、主要资产项目的变化

报告期末公司货币资金余额为 6,755.09 万元，比期初增加 1,192.97 万元， 增加 21.44% ，主要是公司经营活动产生的现金流量增加，以及公司业务规模扩 大，流动资金借款增加等因素影响。

报告期末应收票据比 2008 年末减少 575.35 万元，主要原因为票据到期结 算所致。

报告期末应收账款净额较 2008 年末增加 6,154.26 万元，增幅 56.12% ，主 要原因是受金融危机影响，公司国外订单有所减少，国内销售收入及占比较 2008 年同期有所增长，由于公司对国内客户的信用政策优于国外客户，使国内应收账 款净额增幅较大。

报告期末公司预付账款余额为 1,198.33 万元，比期初减少 267.32 万元，降 低 18.24% ，主要是存货入库，结转预付账款所致。

报告期末公司其他应收款余额为 327.38 万元，比期初增加 140.37 万元， 增长 75.06% ，主要是为职工差旅费、暂借款增加所致。

报告期末公司存货净额为 17,210.77 万元，比期初增加 42.52 万元，与期 初基本持平。

报告期末公司在建工程余额为 581.82 万元，比期初增加 359.02 万元，增 加 161.14% ，主要是由于报告期产业园项目开工前准备投入增加。

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2 、主要负债项目的变化

报告期末公司应付票据余额为 6,659.90 万元，较 2008 年末应付票据减少 1,279.18 万元，主要原因为票据到期承兑所致。

报告期末公司应缴税费余额为 763.43 万元，比期初增加 346.54 万元，增 长 83.12% ，主要为期末应交所得税增加。

3 、主要现金流量表项目的变化

报告期公司经营活动产生的现金流量净额为 4,707.65 万元，比去年同期增 加 160.08 万元，主要由于报告期内销售回款增加所致。

报告期公司投资活动产生的现金流量净额为 -1,164.63 万元，比去年同期增 加 138.99 万元，增加 10.66% ，主要是因为报告期公司生产设备购置少于去年 同期。

报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为 -2,204.10 万元，比去年同期增 加 918.40 万元 , 增加 29.41% 。主要是报告期公司借款比去年同期减少 1,500 万 元，同时还款比去年同期减少 2,500 万元所致。

（三）除上述事项外，本报告期内公司无其他对财务数据和指标产生重大影 响的重要事项。

注：

• 1、公司截至2009 年6 月30 日的股本总数为12,000.00 万元，本次发行后股本总数

• 增至16,000.00 万元。公司提请投资者注意股本变化对公司相关财务指标的影响。

• 2、本节所称报告期指2009 年上半年度，报告期末至2009 年6 月30 日。

13

第六节 其他重要事项

• 一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，

• 在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。

二、本公司自 2009 年 7 月 31 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公 告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：

• 1 、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，

• 生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常。

• 2 、本公司所处行业和市场未发生重大变化。

• 3 、本公司原材料采购价格和产品销售价格没有发生重大变化。

• 4 、本公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用。

• 5 、本公司未发生重大投资行为。

• 6 、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。

• 7 、本公司住所没有变更。

• 8 、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。

• 9 、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

• 10 、本公司未发生对外担保等或有事项。

• 11 、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

• 12 、本公司无其他应披露的重大事项。

14

第七节 上市保荐人及其意见

一、上市保荐人情况

上市保荐人：广发证券股份有限公司

法定代表人：王志伟

注册地址： 广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼 办公地址： 广东省广州市天河北路 183 号大都会广场 38 楼

保荐代表人：詹先惠、李忠文

项目协办人：国萱

项目组人员：张欣、丁双珍、管汝平、田民

电 话： 020-87555888

二、上市保荐人的推荐意见

上市保荐人广发证券认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件，已向深 圳证券交易所出具了《武汉光迅科技股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐 人的保荐意见如下：

武汉光迅科技股份有限公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规所要求的股票上 市条件，同意担任武汉光迅科技股份有限公司本次发行上市的保荐人，推荐其股 票在深圳证券交易所上市交易。

附表：

1 、 2009 年 6 月 30 日的资产负债表

2 、 2009 年 1-6 月利润表

• 3 、 2009 年 1-6 月现金流量表

• 4 、 2009 年 1-6 月股东权益变动表

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• [ 此页无正文，为《武汉光迅科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告

• 书》之盖章页 ]

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武汉光迅科技股份有限公司
年 月 日
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