Accelink Technologies Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Aug 12, 2010

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2010）018

武汉光迅科技股份有限公司

关于召开二○一○年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第 十次会议决定于2010 年9 月17 日召开公司二○一○年第一次临时股东大会，现将 有关事项通知如下：

• 一、 会议时间：2010 年9 月17 日上午9：00

• 二、 会议地点：武汉市洪山区邮科院路88 号武汉光迅科技股份有限公司四楼 会议室

• 三、 会议召集人：公司董事会

• 四、 会议投票方式：现场投票

• 五、 股权登记日：2010 年9 月9 日

六、 会议议题：

1. 《关于修改公司现行章程的议案》

2. 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

• 2.1 选举童国华先生为公司非独立董事；

• 2.2 选举鲁国庆先生为公司非独立董事；

• 2.3 选举余少华先生为公司非独立董事；

• 2.4 选举夏存海先生为公司非独立董事；

• 2.5 选举刘水华先生为公司非独立董事；

• 2.6 选举周航先生为公司非独立董事；

• 2.7 选举刘栋女士为公司非独立董事。

1. 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

• 3.1 选举蔡学恩先生为公司独立董事；

• 3.2 选举马洪先生为公司独立董事；

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• 3.3 选举张敦力先生为公司独立董事；

• 3.4 选举张友棠先生为公司独立董事。

1. 《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

• 4.1 选举向军先生为公司股东代表监事；

• 4.2 选举陈建华先生为公司股东代表监事；

• 4.3 选举颜剑雄先生为公司股东代表监事；

议案2、议案3 和议案4 采用累积投票制，即每一股份拥有与应选董事或者监事 人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，但不得超过 其拥有董事或监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

以上议案的相关内容刊登于2010 年8 月12 日的《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第 二届董事会第十次会议决议公告》、《第二届监事会第九次会议决议公告》、《独立董 事对相关事项的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》。

• 七、 会议出席人员：

1. 截至 2010 年 9 月 9 日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大 会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股 东；

2. 公司董事、监事和高级管理人员；

3. 本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。

八、 会议登记事项：

1. 登记时间：2010 年9 月15 日上午8:30-11:30，下午1:30-4:30

2. 登记地点及授权委托书送达地点：武汉市洪山区邮科院路88 号武汉光迅科 技股份有限公司董事会秘书办公室。信函请注明“股东大会”字样。

3. 登记方法：

   • （1） 个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、 授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

   • （2） 法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权 委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

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• （3） 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2010 年9

  • 月16 日下午17：00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

九、 其他事宜

1. 本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理

2. 会议联系电话：027-87694060；传真：027-87694060

3. 邮政编码：430074

4. 联 系 人：吴海波、方诗春

特此通知

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二○一○年八月十二日

附件：授权委托书（格式）

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附件：

授 权 委 托 书

兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于 2010年9月 17日召开的武汉光迅科技股份有限公司二○一○年第一次临时股东大会，并代表本 公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具 体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人） 承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于修改公司现行章程的议案
序号	议案	投票表决权数
2	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案	|
2.1	选举童国华先生为公司非独立董事
2.2	选举鲁国庆先生为公司非独立董事
2.3	选举余少华先生为公司非独立董事
2.4	选举夏存海先生为公司非独立董事
2.5	选举刘水华先生为公司非独立董事
2.6	选举周航先生为公司非独立董事
2.7	选举刘栋女士为公司非独立董事
3	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	|
3.1	选举蔡学恩先生为公司独立董事
3.2	选举马洪先生为公司独立董事
3.3	选举张敦力先生为公司独立董事
3.4	选举张友棠先生为公司独立董事
4	关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案	|
4.1	选举向军先生为公司监事
4.2	选举陈建华先生为公司监事
4.3	选举颜剑雄先生为公司监事

注：

1、议案一中，请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只 能表明“同意”或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或 不选的表决票无效，按弃权处理。

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• 2、议案二、议案三、议案四适用累积投票制，在相关的议案项填入投票表决权数。

ａ.股东持有的选举非独立董事的总投票表决权数，为其持有的股数与7的乘积， 股东可以将票数平均分配给所有董事候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数 不得超过其持有的股数与7的乘积。

ｂ.股东持有的选举独立董事的总投票表决权数, 为其持有的股数与4的乘积, 股 东可以将票数平均分配给所有独立董事候选人，也可以在上述候选人中分配，但总 数不得超过其持有的股数与4的乘积。

c．股东持有的选举股东代表监事的总投票表决权数，为其持有的股数与3的乘积， 股东可以将票数平均分配给所有监事候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数 不得超过其持有的股数与3的乘积。

被委托人身份证号码： 被委托人签字：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 委托人股东账号： 委托人持股数： 股 委托日期：2010年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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