Accelink Technologies Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Sep 1, 2009

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2009）06

武汉光迅科技股份有限公司 关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第二届董事会第六次 会议于 2009 年 8 月 25 日在公司四楼会议室召开，会议决定于 2009 年 9 月 18 日召开公司 2009 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

• 一、 会议时间： 2009 年 9 月 18 日上午 9 ： 00

• 二、 会议地点：武汉市洪山区邮科院路 88 号烽火科技大厦四楼一号会议 室

• 三、 会议召集人：公司董事会

• 四、 会议投票方式：现场投票

• 五、 股权登记日： 2009 年 9 月 10 日

• 六、 会议议题：

  • （一）审议《关于公司光通讯产业园一期建设方案的议案》

  • （二）审议《关于修改公司章程的议案》

  • 以上议案的内容详见公司于 2009 年 8 月 27 日在指定信息披露网站 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）上发布的相关信息公告。

• 七、 会议出席人员：

  • （一）截至 2009 年 9 月 10 日（星期四）下午交易结束后，在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其 委托代理人。

  • （二）本公司董事、监事和高级管理人员。

  • （三）本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。

• 八、 会议登记事项：

  • （一）登记时间： 2009 年 9 月 16-17 日上午 8:30-11:30 ，下午

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2009）06

1:30-4:30

（二）登记地点及授权委托书送达地点：武汉市洪山区邮科院路 88 号武汉光迅科技股份有限公司董事会秘书办公室。信函请注明“股东 大会”字样。

（三）登记方法：

（ 1 ）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人 身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行 登记；

（ 2 ）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法 人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登 记；

（ 3 ）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2009 年 9 月 17 日下午 17 ： 00 点前送达或传真至公司），不接受电 话登记。

九、 其他事宜

• 1 、本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理

• 2 、会议联系电话： 027-87694060 ；传真： 027-87694060

• 3 、邮政编码： 430074

• 4 、联 系 人：吴海波、方诗春

特此通知。

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二○○九年九月一日

附件：授权委托书（格式）

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2009）06

附件：

授 权 委 托 书

兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于 2009 年9月18日召开的武汉光迅科技股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代 表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项 未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位 （本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于公司光通讯产业园一期建设方案的议案
2	关于修改公司章程的议案

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内 填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、 填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

被委托人身份证号码： 被委托人签字：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

委托日期：2009年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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