Accelink Technologies Co., Ltd. — Management Reports 2024

Apr 25, 2024

2023 年度监事会工作报告

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武汉光迅科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

各位监事：

2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的 有关规定，对公司经营管理活动、重大项目、财务状况和公司董事、高级管理人员的履 职情况进行有效监督，促进公司规范运作，维护公司和投资者合法权益。

一、监事会工作情况

报告期内公司共召开了十次监事会会议，具体情况如下：

（一）2023 年2 月28 日，监事会召开第七届第四次会议，审议通过了《关于2023 年日常关联交易的议案》。

（二）2023 年4 月3 日，监事会召开第七届第五次会议，审议通过了《武汉光迅科 技股份有限公司2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《关于核实<武 汉光迅科技股份有限公司2022 年限制性股票激励计划之激励对象名单（调整后）>的议 案》《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

（三）2023 年4 月24 日，监事会召开第七届第六次会议，审议通过了《2022 年度 监事会工作报告》《2022 年度财务决算报告》《2022 年年度报告全文及摘要》《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》《关于审议<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》 《2022 年度利润分配预案》《关于变更公司会计政策的议案》《关于2022 年度计提资产 减值准备的议案》《关于批准公司2023 年度信贷业务办理额度的议案》《关于与信科（北 京）财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》《关于审议2023 年第一季度 报告的议案》《关于回购注销2017 年及2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 议案》。

（四）2023 年4 月25 日，监事会召开第七届第七次会议，审议通过了《关于2019 年限制性股票激励计划首次授予和暂缓授予的限制性股票第一个解除限售期解锁条件 成就的议案》。

（五）2023 年6 月5 日，监事会召开第七届第八次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予名单和数量的议案》《关于向2022 年限制性股票激励 计划激励对象授予限制性股票的议案》。

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2023 年度监事会工作报告

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（六）2023 年8 月24 日，监事会召开第七届第九次会议，审议通过了《2023 年半 年度报告全文及摘要》《关于2023 年半年度计提资产减值准备的议案》《募集资金2023 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

（七）2023 年9 月21 日，监事会召开第七届第十次会议，审议通过了《关于2019 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解除限售期解锁条件成就的议案》 《关于2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期解锁条件 成就的议案》。

（八）2023 年9 月22 日，监事会召开第七届第十一次会议，审议通过了《关于调 整授予价格并向2022 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议 案》。

（九）2023 年10 月27 日，监事会召开第七届第十二次会议，审议通过了《关于审 议2023 年第三季度报告的议案》《关于补充预计2023 年度日常关联交易的议案》《关于 续聘2023 年度审计机构的议案》《关于回购注销2017 年、2019 年及2022 年限制性股票 激励计划部分限制性股票的议案》。

（十）2023 年12 月18 日，监事会召开第七届第十三次会议，审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划暂缓授予的限制性股票第二个解除限售期解锁条件成就的 议案》。

二、监事会对2023 年度公司运作之独立意见：

（一）公司依法运作情况

公司董事会遵循了《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关要求，规范运 作，决策程序合法有效；董事会有效发挥了管理决策作用，各项政策符合公司实际情况， 并全面落实了股东大会的各项决议；公司高级管理人员切实贯彻执行股东大会、董事会 各项决议,勤勉尽责,全面实现了公司生产经营管理的各项工作目标。

（二）检查公司财务情况

监事会对公司财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实反映公司的财务状况 和经营成果，审计报告真实客观，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解； 公司董事会编制的2023 年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）公司募集资金使用情况

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2023 年度监事会工作报告

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监事会对募集资金使用情况进行了检查，公司建立了募集资金管理制度，资金使用 程序规范，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有发现募集资金违规行为。

（四）公司购买、出售资产情况

2023 年度公司无重大出售资产的行为，无收购、资产置换、担保、抵押行为，没有 发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。 （五）公司关联交易情况

公司2023 年度发生的关联交易严格遵守《公司章程》的规定，严格按照关联交易 协议进行，交易公平合理；重大关联交易公允，履行了法定的批准程序，不存在损害公 司和股东利益的行为。

（六）公司内部控制评价

监事会对公司2023 年度内部控制评价报告及内部控制体系的运行情况进行了审核， 并认为，公司已建立了较为规范的内部控制体系，内控制度和流程得到了有效的执行， 不存在重大缺陷。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设及 运行的情况。

（七）监事会对公司2023 年年度报告的审核意见

公司2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。 其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、完 整的反映公司的经营情况和财务状况，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保 密规定的行为。

武汉光迅科技股份有限公司监事会

二○二四年四月二十六日

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