Accelink Technologies Co., Ltd. — Governance Information 2010

Dec 8, 2010

武汉光迅科技股份有限公司独立董事 关于公司股票期权激励计划（草案）的独立意见

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股 权激励有关备忘录 1-3 号》（以下简称“3 个备忘录”）、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《武汉光迅科技股 份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事， 对公司拟实施的《武汉光迅科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下 简称“股权激励计划（草案）”）发表如下独立意见：

1、未发现公司存在《管理办法》及 3 个备忘录等法律、法规和规范性文件 规定的禁止实施股票期权激励计划的情形，公司具备实施股票期权激励计划的主 体资格。

2、公司股票期权激励计划所确定的激励对象为董事、高级管理人员以及董 事会认为需要以此方式进行激励的相关公司员工，不包括独立董事、控股股东以 外的人员担任的外部董事及监事等。激励对象不存在《管理办法》及 3 个备忘录 规定禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效，且激励对象范 围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。

3、公司股票期权激励计划（草案）的内容符合《公司法》、《证券法》、《管 理办法》及 3 个备忘录等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施股票期 权激励计划（草案）合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安 排。

5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司法人治理结构，促进公司 建立、健全激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及核心员工的积极性、责 任感和使命感，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起。

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独立董事：

___________ ___________ ___________ ___________ 蔡学恩 马洪 张敦力 张友棠

二○一○年十二月八日

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