Accelink Technologies Co., Ltd. — Governance Information 2010

Jul 7, 2010

武汉光迅科技股份有限公司 关于加强上市公司治理专项活动的 自查报告及整改计划

根据中国证监会《关于加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监 公司字[ 2007]28 号）要求，武汉光迅科技股份有限公司成立了治理专项活动工 作组，由董事长作为第一责任人，本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和业务规则， 对本公司治理情况进行了全面自查，并根据自查中发现的问题制订了整改计划。 现将有关情况报告如下：

一、特别提示：公司治理方面有待改进的问题

• 1、加强内控体系建设，不断完善内部管理制度。

• 2、加强信息披露管理，提高信息披露质量。

3、加强董事、监事、高管人员等相关人员的法律法规政策学习，增强规范 运作水平。

二、公司治理概况

武汉光迅科技股份有限公司于2009年8月21日在深圳证券交易所中小企业板 挂牌上市。本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关法律、法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全内 部控制制度，规范公司运作，加强信息披露，积极开展投资者关系管理工作，在 公司治理的各个方面能够达到《上市公司治理准则》的基本要求。

1、制度建设方面：

公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律法规及时制定了《公司章程》、《“三会”议事规则》、《总经理工作细则》、 《独立董事工作制度》、《内部审计制度》、《信息披露管理制度》、《投资者 关系管理制度》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理制度》等内部控制制 度，相关制度能够有效执行。

2、“三会”运作方面：

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

1

公司股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权、监督权。 公司按照《股东大会议事规则》、《公司章程》等规定，规范地召集、召开股东 大会，平等对待所有股东，使其充分行使股东权利。公司控股股东严格规范自己 的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司全体董 事、监事勤勉尽责，独立董事对公司重大决策事项均能独立履行职责，在其专业 领域起到监督咨询的作用。

3、独立性方面：

公司拥有独立的生产、研发、销售所需的设备及配套设施；公司内部各项决 策均由公司管理层集体决策，独立于控股股东；公司在生产经营、人事管理、财 务核算、采购、销售等方面都保持了良好的独立性。公司不存在关联方占用公司 资金的情况，不存在违规担保现象，募集资金能够按照承诺和法律法规的规定执 行，公司和中小股东的利益能够得到保障。

4、绩效评价方面：

公司已经建立绩效评价体系，经营者的收入与经营业绩挂钩，高级管理人员 的聘任符合法律规定，公司目前没有建立股权激励制度。

5、信息披露方面：

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，制定并严格执行《信息披露 管理制度》、《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记制度》《外部信息 使用人管理制度》《年报报告制度》和《年报披露重大差错责任追究制度》，明 确信息披露以及投资者关系管理的责任人，公平对待所有投资者，真实、准确、 完整、及时地进行信息披露，提高公司透明度，保障全体股东的合法权益。

三、公司治理存在的问题及原因

1、加强内控体系建设，不断完善内部管理制度。

公司虽然已经建立了一套较为全面的内部管理制度，但在新的政策环境要求 下，公司还需要进一步加强内控体系的建设，以国家政策法规为依据，逐步健全 内部管理制度。一方面，对原有制度中内容不明确、操作性不强的部分进行修订 和细化；另一方面，根据法律法规的要求，及时补充制定新的管理制度。

2、加强信息披露管理工作，提高信息披露质量。

公司已建立《信息披露管理制度》，并按各项要求履行披露职责，应注意进

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

2

一步提高信息披露的质量，通过建设程序化的信息披露流程，对拟披露内容进行 复核、审批，进一步提高信息披露的质量。

3、加强董事、监事、高管人员等相关人员的法律法规政策学习，增强规范 运作水平。

随着国家各类法律法规及证券监管文件的出台，监管部门对上市公司的要求 也越来越高，公司应进一步加强董事、监事及高级管理人员的后续学习培训，熟 悉新出台的法律法规，提高规范意识，从而进一步提高公司整体规范运作水平。 四、整改措施、整改时间及责任人

针对自查发现的公司治理问题，公司整改工作具体安排如下：

序号	存在的问题	整改措施	整改时间	责任人
1	加强内控体系建设，不断完善内部管理制度。	按照相关规定，建立防范大股东资金占用制度、内部问责制度。	2010 年7 月19 日	董事会秘书：毛浩
2	加强信息披露管理工作，提高信息披露质量	1、组织公司相关人员认真学习公司《信息披露管理制度》；2、建立信息披露流程，对拟披露内容进行复核、审批，进一步提高信息披露的水平	日常董事会工作中	董事会秘书：毛浩
3	加强董事、监事、高管人员等相关人员的法律法规政策学习，增强规范运作水平。	组织董事、监事及高级管理人员的后续学习培训，熟悉新出台的法律法规，提高规范意识，从而进一步提高公司整体规范运作水平。	日常董事会工作中	董事长：童国华总经理：刘水华董事会秘书：毛浩

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

3

五、其它需要说明的事项

加强公司治理结构，规范上市公司运作，对企业健康发展具有深远意义。公 司高度重视此次公司治理专项活动，通过自查，我们认识到自身存在的不足，制 订了持续改善和提高公司治理水平的整改措施，结合监管部门整改建议和社会各 方监督意见，我们将进一步完善整改计划。

请广大投资者和各机构对我公司的法人治理情况进行评议，提出的宝贵的意 见和建议。

公司治理专项工作的相关联系方式如下：

联系电话：027-87694060 传真：027-87694060 电子信箱：investor@accelink.com 公司网站：http://www.accelink.com

武汉光迅科技股份有限公司 二〇一〇年七月六日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

4