Accelink Technologies Co., Ltd. — Governance Information 2010

Mar 22, 2010

武汉光迅科技股份有限公司

独立董事年报工作制度

（2010 年3 月制订）

为进一步完善武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”） 的治理结构，健全公司内部控制，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在年 报信息披露工作中的作用，维护投资者利益，根据中国证监会发布的《关于做好 上市公司2008 年年报披露工作的通知》（证监会公告[2008]48 号）、《公司章程》、 《独立董事工作制度》和《信息披露管理制度》，制定本工作制度。

第一条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责地开展工作。

第二条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所等监管部门关于 编制和披露年度报告的工作要求。

第三条 独立董事在公司年度报告编制、审核及信息披露工作中，应履行如 下职责：

（一） 听取公司年度经营情况和重大事项的汇报，并提出意见和建议；

（二） 对公司年度报告各项工作进程以及与公司信息披露有关的保密情况 进行监督；

（三） 对公司年度审计工作安排及相关资料的事前审阅，以及与会计师事 务所在进场前和完成初步审计后的沟通；

（四） 对年度报告中需独立董事审核的事项发表独立意见；

• （五） 中国证监会、深圳证券交易所规定的其他职责。

第四条 会计年度结束后，公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年度的 生产经营情况、投融资活动等重大事项的进展情况。

第五条 对经营有关重大问题独立董事要求实地考察的，公司应积极予以安

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排，并做好书面记录，必要的文件应有当事人签字。

第六条 在为公司提供年度审计的会计师进场之前，公司财务负责人应向独 立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关资料。

第七条 独立董事应在年审会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师沟 通审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方 法、本年度审计重点。沟通过程应书面记录并由当事人签字。

第八条 独立董事应高度关注上市公司年审期间发生改聘会计师事务所的 情形，一旦发生改聘情形，独立董事应当发表意见并及时向湖北证监局和深圳证 券交易所报告。

第九条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后，至少安排一次独立 董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行 见面的职责，见面会应有书面记录及当事人签字。

第十条 独立董事应当在年报中就年度内公司重大关联交易、对外担保等重 大事项发表独立意见。

第十一条 独立董事对公司年报具体事项具有异议的，经全体独立董事同意 后可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计和咨询，相关 费用由公司承担。

第十二条 独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、 阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。

第十三条 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为 独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。

第十四条 在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。在年度报 告披露前，严防泄漏内幕消息、内幕交易等违法违规行为发生。

第十五条 本办法由公司董事会负责解释和修订，自董事会审议通过之日起 生效。

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