Accelink Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2026

Feb 13, 2026

证券代码：002281

证券简称：光迅科技

公告编号：（2026）001

武汉光迅科技股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2026 年2 月12 日在公司 432 会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议 通知已于2026 年2 月6 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事11 人，实际出席董事 11 人，其中，董事宗雨冉以通讯表决方式出席会议，公司部分高级管理人员列席了本次 会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄 宣泽先生主持。

二、董事会会议审议情况：

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

• 1、审议通过了《关于预计2026 年1-3 月日常关联交易的议案》

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。关联董事丁峰、李国庆、李醒群回避

表决。

• 《武汉光迅科技股份有限公司关于预计2026 年度1-3 月份日常关联交易的公告》

• 详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

  • 2、审议通过了《关于制定信息披露暂缓与豁免管理制度的议案》 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

  • 《武汉光迅科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》详见巨潮资讯网。

  • 3、审议通过了《关于制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度的议案》 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 《武汉光迅科技股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度》详见巨潮

• 资讯网。

  • 4、审议通过了《关于修订对外捐赠管理制度的议案》

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证券代码：002281

证券简称：光迅科技

公告编号：（2026）001

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

修订后的《武汉光迅科技股份有限公司对外捐赠管理制度》详见巨潮资讯网。

三、备查文件：

• 1、武汉光迅科技股份有限公司第八届董事会第三次会议决议；

• 2、武汉光迅科技股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议

决议。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二○二六年二月十四日

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