Accelink Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Sep 22, 2023

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2023）061

武汉光迅科技股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十 二次会议于2023 年9 月22 日15:30 在公司432 会议室以现场表决方式召开。本次董事 会会议通知已于2023 年9 月11 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9 名，实 际表决董事9 名。公司监事会3 名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召 集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄宣泽先生主持。 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

• 一、 审议通过了《关于调整授予价格并向2022 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励 对象授予限制性股票的议案》

有效表决票7 票，其中同意7 票，反对0 票，弃权0 票。黄宣泽、胡强高为本议案 的关联董事，回避了对本议案的表决。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

《关于调整授予价格并向2022 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限 制性股票的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨 潮资讯网。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二○二三年九月二十三日

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