Accelink Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Aug 3, 2023

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2023）050

武汉光迅科技股份有限公司

第七届董事会第九次会议（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事 会第九次会议于2023 年8 月3 日在公司432 会议室以现场会议方式召开。本次 董事会会议通知已于2023 年7 月28 日以书面方式发出。会议应到董事9 人，实 到董事9 人，公司监事会监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集 与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄宣泽先生主 持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

• 一、 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

有效表决票9 票，其中同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

经董事长提名，决定聘任向明女士任公司第七届董事会董事会秘书，任期至 第七届董事会届满。

向明女士简历见附件一。

向明女士的联系方式如下：

通讯地址：武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路1 号

邮政编码：430205

电 话：027-87694060

传 真：027-87694060

电子邮箱：investor@accelink.com

独立董事就董事会秘书的聘任事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

• 二、 审议通过了《关于修订公司<接待特定对象调研采访工作制度>的议案》

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2023）050

有效表决票9 票，其中同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

为维护公司和投资者的合法权益，加强公司与投资者、媒体等特定对象之间 的信息沟通，进一步完善公司的信息披露机制，根据中国证监会和深圳证券交易 所的相关规则，结合公司实际需要，特修订本制度。

《武汉光迅科技股份有限公司接待特定对象调研采访工作制度》（2023 年8 月修订版）详见巨潮资讯网。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二○二三年八月四日

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2023）050

附件一：董事会秘书向明女士简历：

向明女士： 1977 年1 月生，学士，高级会计师,中国注册会计师协会非执业 会员，国际内部注册审计师，现任武汉光迅科技股份有限公司财务总监。曾任武 汉虹信通信技术有限公司财务部副总经理、武汉邮电科学研究院高级主管等职 务。2023 年7 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书（证书编号： 2023-4A-1841），符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

向明女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事和高级管理人员之间不存在关联关系。向明女士不存在《公司法》第一百四 十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情 形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开 谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

向明女士现时持有公司288,000 股股份（限制性股票）。经公司在最高人民 法院网查询，向明女士不属于“失信被执行人”。

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