Accelink Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Jun 5, 2023

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号:（2023）041

武汉光迅科技股份有限公司

第七届董事会第八次会议（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会 第八次会议于2023 年6 月5 日在公司432 会议室以现场表决方式召开。本次董事会 会议通知已于2023 年5 月29 日以电子邮件和书面方式发出。会议应参加表决董事9 名，实际表决董事9 名。公司监事会3 名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄宣 泽先生主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、 审议通过了《关于调整2022 年限制性股票激励计划授予名单和数量的议案》

2022年限制性股票激励计划授予的763名激励对象中，因公司高管徐勇在授予日 2023年6月5日前六个月内存在卖出公司股票的情形，公司将暂缓向上述激励对象授 予限制性股票14.1万股，待相关条件满足后，公司将再次召开董事会审议上述1名激 励对象限制性股票的授予事宜。3名激励对象因离职放弃认购限制性股票，18人因个 人原因自愿放弃认购拟授予的全部限制性股票，公司董事会同意取消授予上述21人 的激励对象资格，其合计持有的64.95万股限制性股票将取消授予。因此，本次公司 授予的激励对象人数由763名变更为741名，授予的限制性股票数量由2,093.13万股 调整为2,014.08万股。

有效表决票7 票，其中同意7 票，反对0 票，弃权0 票。黄宣泽、胡强高为本 议案的关联董事，回避了对该议案的表决。

公司独立董事就本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

《关于调整2022 年限制性股票激励计划授予名单和数量的公告》详见《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号:（2023）041

二、 审议通过了《关于向2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议 案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第1 号——业务办理》《武汉光迅科技股份有限公司2022 年限制性股票激励计划（草 案修订稿）》的有关规定以及公司2023 年4 月19 日召开的2023 年第一次临时股东 大会的授权，董事会拟确定2023 年6 月5 日为授予日，授予741 名激励对象2,014.08 万股限制性股票。

有效表决票7 票，其中同意7 票，反对0 票，弃权0 票。黄宣泽、胡强高为本 议案的关联董事，回避了对该议案的表决。

公司独立董事就本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

《关于向2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》详见《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二○二三年六月六日

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