Accelink Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Apr 25, 2023

2022 年度董事会工作报告

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2022 年度董事会工作报告

各位董事：

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会将向2022 年年度股东大会作2022 年度 董事会工作报告。2022 年度董事会工作报告须经本次董事会会议审议通过后，提交公司 2022 年年度股东大会审议。

一、公司经营情况

（一）公司总体经营情况：

2022 年，生产经营各项工作取得良好成效。2022 年实现营业收入69.12 亿元， 同比增长6.56%；实现净利润6.08 亿元，同比增长7.25%。

（二）公司主营业务及经营情况：

1、主营业务分行业、产品情况

单位：万元

	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
	主营业务分行业情况
				营业收入比	营业成本比	毛利率比上年
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率
				上年增减(%)	上年增减(%)	增减(+/-)
通信设备制造业	690,432.35	527,451.11	23.61%	6.48%	7.30%	-0.58%
传输	365,705.10	254,745.09	30.34%	-4.96%	-7.63%	2.01%
接入与数据	320,966.29	271,455.29	15.43%	23.37%	26.54%	-2.11%

2、主营业务分地区情况

单位：万元

	主营业务分地区情况
				营业收入比	营业成本比	毛利率比上年
分地区	营业收入	营业成本	毛利率
				上年增减(%)	上年增减(%)	增减(+/-)
国内收入	437,600.55	343,917.25	21.41%	0.19%	2.29%	-1.61%
国外收入	253,587.58	183,533.86	27.63%	19.69%	18.05%	1.00%

二、公司募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金使用情况。

三、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会根据《公司法》等有关法律、法规的规定，按照《公司章程》的

1

2022 年度董事会工作报告

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要求，严格行使股东大会赋予的职权，诚信尽责地执行了股东大会通过的各项决议。

经2022 年4 月13 日召开的公司2021 年年度股东大会批准，公司2021 年度利润分 配方案为：以总股本699,408,918 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.7 元 （含税），分配利润共计118,899,516.06 元，不进行资本公积金转增股本。本次分配于 2022 年6 月9 日实施完毕。

四、董事会日常工作情况

（一）会议情况

报告期内，公司共召开了12 次董事会会议，没有董事会议案被否决的情形。董事 会就公司募集资金投资项目、非公开发行股票预案、股权激励计划草案、重大经营计划、 重大投资行为等进行了认真审议和决策，为公司的发展发挥了巨大作用，使股东资产得 以保值增值。

序号	届次	日期	审议议案
1	第六届董事会第 二十五次会议	2022 年1 月5 日	1、关于2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第 三个解锁期解锁条件成就的议案
2	第六届董事会第 二十六次会议	2022 年1 月27 日	1、关于公司落实董事会职权实施方案的议案 2、关于拟变更公司注册地址及修改公司章程并办理工商变更 登记的议案 3、关于召开2022年第一次临时股东大会的议案
3	第六届董事会第 二十七次会议	2022 年3 月18 日	1、关于调整公司本次非公开发行A股股票方案的议案 2、关于修订《公司非公开发行A股股票预案》的议案 3、关于与特定对象签署《附条件生效的非公开发行股份认购协 议之补充协议（一）》的议案 4、关于调整提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发 行A股股票相关事项的议案 5、关于修订《非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及 相关主体承诺》的议案
4	第六届董事会第 二十八次会议	2022 年4 月13 日	1、关于选举公司第六届董事会董事长的议案 2、2021年度总经理工作报告 3、2021年度财务决算报告 4、2021年度董事会工作报告 5、2021年年度报告全文及摘要 6、关于预计2022年度日常关联交易的议案 7、2021年度利润分配预案 8、关于审议《2021年度募集资金年度存放与使用情况的专项报 告》的议案 9、关于审议《2021年度内部控制自我评价报告》的议案 10、关于审议《2021年度ESG报告》的议案 11、关于批准公司2022年度信贷业务办理额度的议案

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2022 年度董事会工作报告

			12、关于2021年度计提资产减值准备的议案 13、关于与大唐电信集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨 关联交易的议案 14、关于审议《大唐电信集团财务有限公司风险评估报告》的议 案 15、关于制订公司《董事会授权管理办法》的议案 16、关于调整公司本次非公开发行A股股票方案的议案 17、关于修订《公司非公开发行A股股票预案》的议案 18、关于修订《非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析 报告》的议案 19、关于修订《非公开发行A 股股票摊薄即期回报、填补措施 及相关主体承诺》的议案 20、关于召开2021年年度股东大会的议案
5	第六届董事会第 二十九次会议	2022 年4 月21 日	1、关于审议公司2022年第一季度报告的议案
6	第六届董事会第 三十次会议	2022 年4 月27 日	1、关于调整公司本次非公开发行A股股票方案的议案 2、关于修订《公司非公开发行A股股票预案》的议案 3、关于修订《非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报 告》的议案 4、关于修订《非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及 相关主体承诺》的议案 5、关于审议前次募集资金使用情况的议案 6、关于延长武汉藏龙光电子股权投资基金企业（有限合伙）经 营期限的议案
7	第六届董事会第 三十一次会议	2022 年8 月10 日	1、关于2017 年限制性股票激励计划暂缓授予的限制性股票第 三个解锁期解锁条件成就的议案
8	第六届董事会第 三十二次会议	2022 年8 月24 日	1、2022年总经理半年度工作报告 2、2022年半年度报告全文及摘要 3、关于审议公司2021年度高级管理人员年薪兑现方案的议案 4、关于2022年半年度计提资产减值准备的议案 5、关于变更公司会计政策的议案 6、关于审议《大唐电信集团财务有限公司的风险评估报告》的 议案 7、关于修订公司现行章程的议案 8、关于提名公司第七届董事会成员候选人的议案 9、关于公司独立董事薪酬标准的议案 10、关于召开2022年第二次临时股东大会的议案
9	第六届董事会第 三十三次会议	2022 年8 月25 日	1、《武汉光迅科技股份有限公司限制性股票长期激励计划（草 案）》及其摘要 2、《武汉光迅科技股份有限公司2022 年限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要 3、《武汉光迅科技股份有限公司限制性股票长期激励计划管理 办法》

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2022 年度董事会工作报告

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			4、《武汉光迅科技股份有限公司2022 年限制性股票激励计划 绩效考核办法》 5、《武汉光迅科技股份有限公司2022 年限制性股票激励计划 管理办法》 6、关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票长期激 励计划相关事宜的议案 7、关于提请股东大会授权董事会办理公司2022 年限制性股票 激励计划相关事宜的议案 8、关于另行发出召开股东大会通知的议案
10	第七届董事会第 一次会议	2022 年9 月13 日	1、关于选举公司第七届董事会董事长的议案 2、关于确定公司第七届董事会专门委员会成员及主任委员的 议案 3、关于聘任公司董事会秘书的议案 4、关于聘任公司内部审计负责人的议案 5、关于聘任公司总经理的议案 6、关于聘任公司其他高级管理人员的议案
11	第七届董事会第 二次会议	2022 年10 月27 日	1、关于审议公司2022年第三季度报告的议案 2、关于聘任2022年度审计机构的议案
12	第七届董事会第 三次会议	2022 年11 月30 日	1、关于补充预计2022年度日常关联交易的议案 2、关于回购注销2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票 的议案 3、关于回购注销2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票 的议案 4、关于补选公司董事的议案 5、关于聘任公司总经理的议案 6、关于延长公司非公开发行A 股股票股东大会决议有效期及 股东大会授权董事会全权办理相关事宜有效期的议案 7、关于召开2022年第三次临时股东大会的议案

（二）董事会下设专门委员会工作情况

报告期内，公司各专门委员会按照《公司章程》《专门委员会实施细则》等相关规定 规范运作，以规范治理为中心，充分发挥董事会专门委员会的作用，具体召开会议情况 如下：

委员会名称	成员情况	召开会 议次数	召开日期	会议内容
审计委员会	胡华夏、雷信 生、吴海波、 王征、孙晋	7	2022 年03 月25 日	2021 年年报审计相关工作沟通。
			2022 年04 月07 日	审议《2021 年年报审计工作总结》及相关报 告。
			2022 年04 月22 日	1、审议《2022 年内审工作计划》；2、审议 《关于2022 年第一季度财务报表的内审报 告》。

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2022 年度董事会工作报告

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			2022 年08 月23 日	1、审议2022 年半年度内审工作汇报；2、审 议《关于2022 年第二季度财务报表的内审报 告》。
			2022 年10 月20 日	审议《关于聘请光迅公司2022 年度财务决算 审计机构的议案》
			2022 年10 月25 日	1、审议2022 年第三季度内审工作汇报；2、 审议《关于2022 年第三季度财务报表的内审 报告》。
			2022 年12 月11 日	2022 年年报审计工作计划沟通。
战略委员会	黄宣泽、丁 峰、雷信生、 吴海波	1	2022 年08 月25 日	公司长期激励计划、2022 年限制性股票激励 计划
提名委员会	孙晋、丁峰、 吴海波、胡华 夏、马洪	3	2022 年04 月01 日	选举公司董事长
			2022 年08 月12 日	提名第七届董事会成员
			2022 年11 月18 日	提名董事、总经理
薪酬与考核委 员会	马洪、丁峰、 胡华夏、孙 晋、王征	1	2022 年08 月12 日	公司高级管理人员2021 年度年薪兑现方案。

（三）董事履职情况

报告期内，公司董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规的规 定按时出席董事会和股东大会，了解和关注公司的经营情况和规范运作情况，对公司未 来的发展规划、经营情况、财务状况及重大事项提出专业意见和建议，为维护公司的整 体利益和全体股东的合法权益发挥了重要的作用。董事履职具体情况如下：

		董事出席董事会及股东大会的情况	董事出席董事会及股东大会的情况	董事出席董事会及股东大会的情况	董事出席董事会及股东大会的情况
董事姓名	本报告期	现场出席	以通讯方	委托出席 董事会次 数	缺席董事 会次数	是否连续 两次未亲 自参加董 事会会议	出席股东 大会次数
	应参加董	董事会次	式参加董
	事会次数	数	事会次数
黄宣泽	12	11	1	0	0	否	4
丁峰	3	2	1	0	0	否	0
雷信生	3	2	1	0	0	否	1
吴海波	12	11	1	0	0	否	3
胡强高	0	0	0	0	0	否	0
胡华夏	3	2	1	0	0	否	1
马洪	3	2	1	0	0	否	1
王征	3	2	1	0	0	否	1

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2022 年度董事会工作报告

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孙晋	3	2	1	0	0	否	1
余少华	3	3	0	0	0	否	0
罗锋	9	9	0	0	0	否	1
金正旺	10	10	0	0	0	否	3
符小东	9	0	9	0	0	否	0
卢炎生	9	9	0	0	0	否	2
刘泉	9	9	0	0	0	否	2
郑春美	9	9	0	0	0	否	2
肖永平	9	9	0	0	0	否	2
冉明东	9	9	0	0	0	否	2

（四）信息披露工作

公司董事会一直高度重视信息披露工作，通过制定《信息披露管理制度》《独立 董事年报工作制度》《内幕信息及知情人管理制度》等一系列规章制度对信息披露工 作予以规范，为投资者及时、准确、平等地获取信息提供保障。2022 年度，公司严格 按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，严格执行信息 披露的有关规定，通过中国证监会指定信息披露媒体真实、准确、完整、及时地披露 公司信息，确保所有投资者公平获取公司信息。公司共披露177 份公告，合计163 万 字，发布公告数超过84%的同行业A 股上市公司，深交所对公司年度信息披露的考核结 果为A（优秀）。

同时，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告等敏感 期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情 形。

（五）投资者关系管理

2022 年度，公司通过互动易回复投资者问题137 个，回复率100%。召开年度业绩 说明会一次，一季报业绩说明会、半年报业绩说明会、三季报业绩说明会各一次，共有 86 家机构投资者参与。公司董事长、总经理、董事会秘书及财务总监等管理层积极参与， 与投资者深切交流，聆听投资者的声音及意见，树立公司的形象，传递公司的正能量； 针对投资者等特定对象到公司的现场参观调研需求，实行预约接待制度，通过合理、妥 善的安排调研参观过程，使特定对象及时准确地了解公司业务和经营情况。详细介绍生 产经营情况、行业分析、公司未来的发展战略等，展现公司管理层积极、真诚、用心的 态度，提升投资者对公司的信心，促进公司树立良好的资本市场形象。现场引领投资者

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2022 年度董事会工作报告

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观摩产线作业，更加透明、公开和全面地让投资者对上司公司的实际经营情况进行了解， 使投资者对公司发展更有信心；参加了多场机构组织的策略会、分析师会议，采取一对 一、一对多的方式与投资者进行了广泛而深入的交流；接待拟参与增发的投资者实地调 研20 余批次，接待人数100 多人次。公司积极尝试多种方式与投资者开展交流，传递 公司信息，维护投资者与公司之间的长期信任关系，公司与投资者之间搭建了良性互动 的平台。

五、2023 年度工作计划

（一）继续做好董事会日常工作

严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规 范性文件的要求，科学高效决策重大事项，严格履行信息披露义务；认真做好投资者关 系管理工作，通过投资者调研、电话、互动平台等多种渠道，加强与投资者特别是机构 投资者的联系和沟通，以便于投资者公平、全面获得公司信息，切实维护投资者的知情 权、参与权，不断提升公司在资本市场的形象。

（二）进一步提升公司治理水平

根据《上市公司治理准则》的要求，发挥专门委员会的作用，对公司中长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议、监督公司内部审计制度和内控制度的执行。在 全面注册制的背景下，制订和完善相关公司治理制度，使董事会的运作更加规范化和制 度化，为董事履行职责、参与公司决策提供便利条件。组织保荐机构、会计师事务所和 律师事务所的专业人士，帮助董事加深对资本市场相关要求的理解，提高科学决策水平。

（三）督促管理层落实相关经营计划，提升公司综合竞争力和持续盈利能力

结合市场整体环境及公司战略发展目标制定重点工作计划，抓住行业发展机遇，保 障各项工作顺利推进，促进公司健康、持续地发展。

新的一年，公司董事会将在广大股东一如既往的理解和支持下，与公司经营班子及 全体员工一道，全面夺取2023 年工作和“十四五”发展规划的新胜利，朝着建成高端 光电子行业主导企业的目标不断迈进。

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2022 年度董事会工作报告

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武汉光迅科技股份有限公司董事会

二○二三年四月二十六日

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