Accelink Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Apr 25, 2023

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2023）019

武汉光迅科技股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第六 次会议于2023 年4 月24 日14:00 在公司432 会议室以现场表决方式召开。本次董事会 会议通知已于2023 年4 月14 日以电子邮件形式发出。会议应参加表决董事9 名，实际 参加表决董事9 名。公司监事会3 名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的 召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄宣泽先生主持。 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

• 一、 审议通过了《2022 年度总经理工作报告》

有效表决票9 票，其中同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 二、 审议通过了《2022 年度财务决算报告》

有效表决票9 票，其中同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 公司2022 年度会计报表经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了

• 大华审字[2023]001424 号标准无保留意见的审计报告，详见巨潮资讯网。

2022 年度决算情况：2022 年度实现营业收入691,188.12 万元，较上年增长6.56%； 归属于上市公司股东的净利润60,840.78 万元，较上年增长7.25%。

• 2022 年末资产总额990,339.27 万元，较上年增长4.49%；2022 年末归属于上市公

• 司股东的净资产611,846.48 万元，较上年增长10.41%。

  • 此项议案须提交公司2022 年年度股东大会审议。

• 三、 审议通过了《2022 年度董事会工作报告》

有效表决票9 票，其中同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

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《武汉光迅科技股份有限公司2022 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网。

公司独立董事刘泉女士、郑春美女士、肖永平先生、冉明东先生、胡华夏先生、马 洪先生、王征女士、孙晋先生分别向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并 将在公司2022 年年度股东大会上进行述职。报告内容详见巨潮资讯网。

此项议案须提交公司2022 年年度股东大会审议。

• 四、 审议通过了《2022 年年度报告全文及摘要》

有效表决票9 票，其中同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

《武汉光迅科技股份有限公司2022 年年度报告全文》详见巨潮资讯网；《武汉光 迅科技股份有限公司2022 年年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

此项议案须提交公司2022 年年度股东大会审议。

• 五、 审议通过了《关于预计2023 年度日常关联交易的议案》

• 有效表决票6 票，其中同意6 票，反对0 票，弃权0 票。来自烽火科技集团有限公

• 司的丁峰、雷信生、吴海波为本议案的关联董事，回避了对该议案的表决。

• 《武汉光迅科技股份有限公司关于预计2023 年度日常关联交易的公告》详见《证

• 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

独立董事对2023 年度日常关联交易的预计情况发表了事前认可意见和独立意见， 详见巨潮资讯网。

此项议案须提交公司2022 年年度股东大会审议。

• 六、 审议通过了《关于审议<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》 有效表决票9 票，其中同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

  • 《武汉光迅科技股份有限公司2022 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。 独立董事对该报告发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，大华会计师事务所

• （特殊普通合伙）出具了大华内字[2023]000522 号《内部控制审计报告》，详见巨潮资 讯网。

• 七、 审议通过了《关于审议<2022 年度ESG 报告>的议案》

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有效表决票9 票，其中同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

《武汉光迅科技股份有限公司2022 年度ESG 报告》详见巨潮资讯网。

八、 审议通过了《2022 年度利润分配预案》

有效表决票9 票，其中同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022 年实现净利润 613,580,100.21 元，其中归属于母公司所有者的净利润608,407,790.49 元。母公司当 期实现利润520,222,003.42 元，提取10%的法定盈余公积52,022,200.34 元，公司年初 未分配利润2,404,053,746.08 元，扣除以前年度现金分红方案118,748,017.92 元，本 次可供股东分配的利润合计2,841,691,318.31 元。

根据公司实际经营情况，2022 年度利润分配预案为：以未来实施权益分配方案时股 权登记日的总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.7 元（含税），不进行 资本公积金转增股本。

董事会认为公司2022 年度利润分配预案合法、合规，符合公司利润分配政策及公 司在招股说明书中做出的利润分配承诺。公司现金分红在本次利润分配中所占比例达 100%，符合中国证监会《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》中第五条第 三款“公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在 本次利润分配中所占比例最低应达到20%”的有关规定。

• 《武汉光迅科技股份有限公司关于2022 年度利润分配预案的公告》详见《证券时

报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

独立董事对该利润分配预案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

此项议案须提交公司2022 年年度股东大会审议。

九、 审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》

有效表决票9 票，其中同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

《武汉光迅科技股份有限公司关于变更公司会计政策的公告》详见《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

独立董事对会计政策变更事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

• 十、 审议通过了《关于2022 年度计提资产减值准备的议案》

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2023）019

有效表决票9 票，其中同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 《武汉光迅科技股份有限公司关于2022 年度计提资产减值准备的公告》详见《证

• 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

独立董事对公司2022 年度计提资产减值准备事项发表了独立意见，详见巨潮资讯 网。

此项议案须提交公司2022 年年度股东大会审议。

• 十一、 审议通过了《关于批准公司2023 年度信贷业务办理额度的议案》 有效表决票9 票，其中同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

为满足公司生产经营和项目建设资金需要,2023 年度公司（含子公司）拟向金融机 构办理总额不超过人民币300,000 万元的信贷业务，包括流动资金贷款、银行承兑汇票、 押汇、票据贴现、保函、信用证、保理、进口代付等信贷业务，上述信贷业务办理额度 在授权期限内可循环使用。

独立董事对公司2023 年度信贷业务办理额度事项发表了独立意见，详见巨潮资讯 网。

此项议案须提交公司2022 年年度股东大会审议。

• 十二、 审议通过了《关于与信科（北京）财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交 易的议案》

有效表决票6 票，其中同意6 票，反对0 票，弃权0 票。来自烽火科技集团有限公 司的丁峰、雷信生、吴海波为本议案的关联董事，回避了对该议案的表决。

• 《武汉光迅科技股份有限公司关于与信科（北京）财务有限公司签署<金融服务协

• 议>暨关联交易的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 和巨潮资讯网。

独立董事对公司与信科（北京）财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易事 项发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网。

此项议案须提交公司2022 年年度股东大会审议。

• 十三、 审议通过了《关于审议<对信科（北京）财务有限公司的持续风险评估说明>的 议案》

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2023）019

有效表决票6 票，其中同意6 票，反对0 票，弃权0 票。来自烽火科技集团有限公 司的丁峰、雷信生、吴海波为本议案的关联董事，回避了对该议案的表决。

为规范关联交易，强化管理，根据相关法律法规的要求，公司对信科（北京）财务 有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了《武汉光迅科技股份有限 公司关于对信科（北京）财务有限公司的持续风险评估说明》。《武汉光迅科技股份有 限公司关于对信科（北京）财务有限公司的持续风险评估说明的公告》详见《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

独立董事对信科（北京）财务有限公司的持续风险评估说明发表了独立意见，详见 巨潮资讯网。

• 十四、 审议通过了《关于审议2023 年第一季度报告的议案》

  • 有效表决票9 票，其中同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 《武汉光迅科技股份有限公司2023 年第一季度报告》详见《证券时报》《中国证

• 券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

• 十五、 审议通过了《关于回购注销2017 年及2019 年限制性股票激励计划部分限制性 股票的议案》

有效表决票7 票，其中同意7 票，反对0 票，弃权0 票。黄宣泽、胡强高为本议案 的关联董事，回避了对该议案的表决。

• 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大华审字[2023]001424

• 号），公司2022 年归属于上市公司股东的净利润为575,880,689.30 元，以2018 年为 基数，2022 年净利润复合增长率为13.93%，低于15%，未达到《武汉光迅科技股份有限 公司2019 年限制性股票激励计划（草案）》的规定。依据2019 年限制性股票激励计划 （草案）的规定，公司2019 年限制性股票激励计划首次授予和暂缓授予的限制性股票 第三个解除限售期、预留授予的限制性股票第二个解除限售期解锁条件未成就，公司拟 回购注销所涉及的818 名激励对象不符合解锁条件的760.1 万股限制性股票。

• 另外，2017 年限制性股票激励计划的激励对象2 人因离职已不符合激励条件，其所

• 持有的8.1 万股限制性股票由公司回购注销；2019 年限制性股票激励计划的激励对象 16 人因退休或离职已不符合激励条件，其所持有的42.5 万股限制性股票全部由公司回 购注销。

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《武汉光迅科技股份有限公司关于回购注销2017 年及2019 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 和巨潮资讯网。

公司独立董事就本议案发表了独立意见，北京市嘉源律师事务所就该事项出具了法 律意见书，详见巨潮资讯网。

此项议案需提交公司2022 年年度股东大会审议。

十六、 审议通过了《关于制订公司<对外捐赠管理制度>的议案》

• 有效表决票9 票，其中同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

为落实《关于加强中央企业对外捐赠管理有关事项的通知》(国资发评价〔2009〕

317 号)、《关于中央企业对外捐赠管理有关事项的补充通知》(国资发评价〔2015〕41 号)文件精神,进一步规范公司对外捐赠行为,加强公司对外捐赠事项的管理，更好地履 行社会责任，维护公司股东及员工利益,特制定《对外捐赠管理制度》。

《武汉光迅科技股份有限公司对外捐赠管理制度》详见巨潮资讯网。

• 十七、 审议通过了《关于制订公司<授信及内外部债务融资管理办法>的议案》 有效表决票9 票，其中同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

为深入贯彻落实党中央、国务院关于打好防范化解重大风险攻坚战的战略部署，落 实《关于加强国有企业资产负债约束的指导意见》，建立资产负债约束机制、降低杠杆 率，预防债务风险，增强发展韧性，提高发展质量,特制定《授信及内外部债务融资管 理办法》。

《武汉光迅科技股份有限公司授信及内外部债务融资管理办法》详见巨潮资讯网。

• 十八、 审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司现行章程的议案》 有效表决票9 票，其中同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司于2022 年11 月30 日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于回购注 销2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于回购注销2019 年限制性 股票激励计划部分限制性股票的议案》，回购注销限制性股票合计123.4 万股。本次回 购注销完成后，公司注册资本由699,408,918 减少至698,174,918 股。

公司于2023 年3 月31 日完成非公开发行股票84,803,234 股，本次发行完成后，

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公司注册资本由698,174,918 股增加至782,978,152 股。

公司于2023 年4 月24 日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于回购注销 2017 年及2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，回购注销限制性股票 合计810.7 万股。本次回购注销完成后，公司注册资本由782,978,152 减少至 774,871,152 股。

基于以上变更，须对公司章程相关条款作出修订。章程的具体修订情况见附件一。 独立董事对章程的修订事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

此项议案须提交公司2022 年年度股东大会审议。

• 十九、 审议通过了《关于召开2022 年年度股东大会的议案》

有效表决票9 票，其中同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 《武汉光迅科技股份有限公司关于召开2022 年年度股东大会的通知》详见《证券

• 时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

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附件一：公司章程修订内容

• 一、原章程：

第六条：公司注册资本为人民币699,408,918 元。

修订为：

第六条：公司注册资本为人民币 774,871,152 元。

• 二、原章程：

第十九条、公司现股份总数为699,408,918 股，每股面值人民币壹元，均为普通股。 修订为：

第十九条：公司现股份总数为 774,871,152 股，每股面值人民币壹元，均为普通股。

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