Accelink Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Apr 25, 2023

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2023）032

武汉光迅科技股份有限公司

第七届董事会第七次会议（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第七 次会议于2023 年4 月25 日16:00 在公司432 会议室以现场表决方式召开。本次董事会 会议通知已于2023 年4 月20 日以电子邮件和书面方式发出。会议应参加表决董事9 名， 实际表决董事9 名。公司监事会3 名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的 召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄宣泽先生主持。 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

• 一、 审议通过了《关于2019 年限制性股票激励计划首次授予和暂缓授予的限制性股票 第一个解除限售期解锁条件成就的议案》

有效表决票7 票，其中同意7 票，反对0 票，弃权0 票。黄宣泽、胡强高为本议案 的关联董事，回避了对该议案的表决。

公司独立董事就本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

《关于2019 年限制性股票激励计划首次授予和暂缓授予的限制性股票第一个解除 限售期解锁条件成就的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》和巨潮资讯网。

特此公告

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