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Accelink Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2023
Apr 25, 2023
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Board/Management Information
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武汉光迅科技股份有限公司 独立董事2022 年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在2022 年9 月13 日当选为公司第七届董事会独立董事后，严格按照《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作指引》等法律法 规和《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，认 真地履行了独立董事应尽的义务和职责，现将2022 年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
报告期内本人出席董事会和股东大会的情况如下：
| 席董事会和股东大会的情况如下： | 席董事会和股东大会的情况如下： | 席董事会和股东大会的情况如下： | 席董事会和股东大会的情况如下： | 席董事会和股东大会的情况如下： | |
|---|---|---|---|---|---|
| 独立董事出席董事会情况 | |||||
| 本报告期应 参加董事会 次数 |
现场出 席董事 会次数 |
以通讯方 式参加董 事会次数 |
委托出席董 事会次数 |
缺席董事 会次数 |
是否连续两次未亲 自参加董事会会议 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 1 |
2022 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和 其他重大事项均履行了相关的程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
2022 年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他独立董 事就相关事项共同发表独立意见如下：
| 序号 | 发表独立意见事项 | 时间 | 发表独立意见 类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 聘任董事会秘书 | 2022 年9 月13 日 | 独立意见 |
| 2 | 聘任高级管理人员 | 2022 年9 月13 日 | 独立意见 |
| 3 | 聘请2022 年度审计机构 | 2022 年10 月21 日 | 事前认可意见 |
| 4 | 聘请2022 年度审计机构 | 2022 年10 月27 日 | 独立意见 |
| 5 | 日常关联交易补充预计事项 | 2022 年11 月24 日 | 事前认可意见 |
| 6 | 延长公司非公开发行A 股股票股东大会决议有效期 及股东大会授权董事会全权办理相关事宜有效期 事项 |
2022 年11 月24 日 | 事前认可意见 |
| 7 | 补充预计2022 年度日常关联交易 | 2022 年11 月30 日 | 独立意见 |
1
| 8 | 回购注销2017 年限制性股票激励计划部分限制性 股票 |
2022 年11 月30 日 | 独立意见 |
|---|---|---|---|
| 9 | 回购注销2019 年限制性股票激励计划部分限制性 股票 |
2022 年11 月30 日 | 独立意见 |
| 10 | 补选公司董事 | 2022 年11 月30 日 | 独立意见 |
| 11 | 聘任公司总经理 | 2022 年11 月30 日 | 独立意见 |
| 12 | 聘任公司总经理 | 2022 年11 月30 日 | 独立意见 |
| 13 | 延长公司非公开发行A 股股票股东大会决议有效期 及股东大会授权董事会全权办理相关事宜有效期 事项 |
2022 年11 月30 日 | 独立意见 |
三、董事会专门委员会履职情况
本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员，履职情 况如下：
（一）审计委员会
2022 年度，本人作为审计委员会主任委员，主持并参加了审计委员会的三次会议， 审议了《关于聘请光迅公司2022 年度财务决算审计机构的议案》、2022 年三季度的内 审工作汇报和财务报表的内审报告、及2022 年年报审计工作计划沟通。
（二）提名委员会
2022 年度，本人作为提名委员会委员，参加了提名委员会会议的一次会议，对提名 董事、总经理等事项进行了审阅，对相关人员的任职资格、任职条件等进行了审核。 四、对公司治理结构及经营管理的现场检查情况
2022 年度，本人通过电话与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系， 及时获悉公司重大事项的进程及进展情况，掌握公司的运行动态，有效地履行了独立董 事的职责。此外，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体报道及舆论情 况，及时掌握公司动态并向公司提出规范性的意见和建议。同时，利用参加董事会、股 东大会及董事会下设委员会会议等机会对公司进行现场考察，深入了解公司的日常经营 及董事会决议的执行情况，并与管理层进行座谈，听取管理层汇报公司经营情况。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、监督公司信息披露工作：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规和《信息披露制度》的要求完善公司信息披露管理制度，对公司信息披露 的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权 益。
- 2、对公司治理结构和经营管理的监督：保持与管理层的及时沟通，深入了解公司
2
的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情 况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况和治理情况，积极有效地 履行独立董事的职责。
六、培训和学习情况
本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、湖北证监局等部门组织 的培训，关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决 议执行情况和募集资金的使用情况。加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的 合法权益的理解和认识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
七、其他工作情况
-
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
-
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
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3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
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八、联系方式
电子邮箱：[email protected]
独立董事：胡华夏 2023 年4 月24 日
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