Accelink Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Feb 28, 2023

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2023）003

武汉光迅科技股份有限公司

第七届董事会第四次会议（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第四 次会议于2023 年2 月28 日以现场表决方式召开。本次董事会会议通知已于2023 年2 月22 日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应参加表决董事9 名，实际表决董事9 名。公司监事会3 名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄宣泽先生主持。

• 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

• 一、 审议通过了《关于2023 年日常关联交易的议案》

• 有效表决票6 票，其中同意6 票，反对0 票，弃权0 票。丁峰、雷信生、吴海波为

• 关联董事，回避了对该议案的表决。

• 《关于2023 年日常关联交易的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证

• 券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二○二三年三月一日

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