Accelink Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Nov 30, 2022

证券代码： 002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2022）072

武汉光迅科技股份有限公司

第七届监事会第三次会议（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事 会第三次会议于2022 年11 月30 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知 已于2022 年11 月24 日发出。会议应参加表决监事3 人，实际表决监事3 人。 会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主 席罗锋先生主持。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

• 一、 审议通过了《关于补充预计2022 年度日常关联交易的议案》

有效表决票3 票，其中同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

经审核，监事会认为对公司2022 年度日常关联交易的补充预计合理，不存 在损害公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决，审议程序合法，符合 《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。

《关于补充预计2022 年度日常关联交易的公告》详见《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

• 二、 审议通过了《关于回购注销2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票 的议案》

有效表决票3 票，其中同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

监事会对本次董事会审议回购注销2017 年限制性股票激励计划部分限制性 股票相关事项进行了核实，认为：公司2017 年限制性股票激励计划预留授予的 激励对象5 人已离职，同意公司按照《2017 年限制性股票激励计划（草案修订 稿）》相关规定回购并注销上述人员持有的已获授予但尚未解锁的限制性股票合 计5 万股，回购价格为12.98 元/股。本次回购注销的限制性股票的数量及单价

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的计算结果准确，董事会实施本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规 定。

《关于回购注销2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。 此项议案须提交公司股东大会审议。

• 三、 审议通过了《关于回购注销2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票 的议案》

有效表决票3 票，其中同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

监事会对本次董事会审议回购注销2019 年限制性股票激励计划部分限制性 股票相关事项进行了核实，认为：公司2019 年限制性股票激励计划首次授予的 激励对象41 人已离职，同意公司按照《2019 年限制性股票激励计划（草案）》 相关规定回购并注销上述人员持有的已获授予但尚未解锁的限制性股票合计 106.7 万股，回购价格为14.22 元/股；公司2019 年限制性股票激励计划预留授 予的激励对象10 人已离职，同意公司按照《2019 年限制性股票激励计划（草案）》 相关规定回购并注销上述人员持有的已获授予但尚未解锁的限制性股票11.7 万 股，回购价格为12.40 元/股。本次回购注销的限制性股票的数量及单价的计算 结果准确，董事会实施本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定。

《关于回购注销2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见

《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。 此项议案须提交公司股东大会审议。

• 四、 审议通过了《关于延长公司非公开发行A 股股票股东大会决议有效期及股 东大会授权董事会全权办理相关事宜有效期的议案》

有效表决票3 票，其中同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

• 《关于非公开发行股票决议和相关授权有效期延期的公告》详见《证券时报》

• 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

  • 此项议案须提交公司股东大会审议。

特此公告

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武汉光迅科技股份有限公司监事会

二○二二年十二月一日

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