Accelink Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Oct 27, 2022

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2022）067

武汉光迅科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议 于2022 年10 月27 日在公司432 会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议 通知和相关议案已于2022 年10 月17 日以电子邮件和书面形式发出。会议应参 加表决董事8 人，实际表决董事8 人。公司监事会3 名监事和部分高级管理人员 列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长黄宣泽先生主持。

会议经过表决，通过以下决议：

一、审议通过了《关于审议2022 年第三季度报告的议案》

• 有效表决票8 票，其中同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

《2022 年第三季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网。

二、审议通过了《关于聘任2022 年度审计机构的议案》

• 有效表决票8 票，其中同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

《武汉光迅科技股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》详见《证券 时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二○二二年十月二十八日

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