Accelink Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 27, 2021

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2021）051

武汉光迅科技股份有限公司

第六届董事会第二十次会议（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第 二十次会议于2021 年8 月27 日在公司104 会议室以现场表决结合通讯表决方式召 开。本次董事会会议通知已于2021 年8 月20 日以电子邮件和书面方式发出。本次 会议应参加表决董事10 名，实际表决董事10 名。公司监事会6 名监事和部分高级 管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议由董事长余少华先生主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

• 一、 审议通过了《关于向激励对象授予2019 年限制性股票激励计划预留部分限制性 股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《武汉光迅科技股份有限公司2019 年限制 性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2020 年9 月10 日召开的2020 年第 一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2019 年限制性股票激励计划规定的预留 限制性股票的授予条件已经成就，同意确定2021 年8 月27 日为授予日，向198 名 激励对象授予230 万股限制性股票，授予价格为12.40 元/股。

有效表决票9 票，其中同意9 票，反对0 票，弃权0 票。金正旺为本议案的关 联董事，回避了对该议案的表决。

《关于向激励对象授予2019 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公 告》详见中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网。

公司独立董事就本议案发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见，北京市 嘉源律师事务所就该事项出具了法律意见书，详见巨潮资讯网。

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2021）051

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二○二一年八月二十八日

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