Accelink Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Dec 2, 2020

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2020）052

武汉光迅科技股份有限公司

第六届董事会第十二次会议（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会 第十二次会议于2020 年12 月2 日在公司432 会议室以现场表决结合通讯表决方式 召开。本次董事会会议通知已于2020 年11 月27 日以电子邮件和书面方式发出。本 次会议应参加表决董事11 名，实际表决董事11 名。公司监事会7 名监事和部分高 级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议由董事长余少华先生主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

• 一、 审议通过了《关于补充预计2020 年度日常关联交易的议案》

• 有效表决票8 票，其中同意8 票，反对0 票，弃权0 票。余少华、吴海波、罗

• 锋为该议案的关联董事，回避了对该议案的表决。

• 《关于补充预计2020 年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《上海

• 证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网。

• 二、 审议通过了《关于确认公司2017 年限制性股票激励计划激励对象2019 年度绩 效考核的议案》

有效表决票9 票，其中同意9 票，反对0 票，弃权0 票。胡广文、金正旺为该 议案的关联董事，回避了对该议案的表决。

经公司董事会薪酬与考核委员会审核并经公司董事会确认，公司2017 年限制性 股票激励计划569 名激励对象中的9 人因个人原因已辞职，不再符合激励对象条件； 除以上不符合激励条件的对象外，有1 人考核分数在60 分以下，其余559 名激励对

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象考核分数达到90 分以上（含90 分）。

• 三、 审议通过了《关于回购注销2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议 案》

有效表决票9 票，其中同意9 票，反对0 票，弃权0 票。胡广文、金正旺为该 议案的关联董事，回避了对该议案的表决。

公司因2017 年限制性股票激励计划的部分激励对象离职或绩效考核不符合解锁 要求，根据激励计划的相关规定回购并注销7 名首次授予的激励对象已获授予但尚 未解锁的14.2 万股限制性股票，回购价格为9.55 元/股；回购并注销3 名预留授予 的激励对象已获授予但尚未解锁的4.5 万股限制性股票，回购价格为12.98 元/股。 《关于回购注销2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

公司独立董事就本议案发表了独立意见，北京市嘉源律师事务所就该事项出具 了法律意见书，详见巨潮资讯网。

此项议案须提交公司股东大会审议。

• 四、 审议通过了《关于回购注销2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议 案》

有效表决票9 票，其中同意9 票，反对0 票，弃权0 票。胡广文、金正旺为该 议案的关联董事，回避了对该议案的表决。

公司因2019 年限制性股票激励计划的部分激励对象离职，根据激励计划的相关 规定回购并注销1 名首次授予的激励对象已获授予但尚未解锁的0.9 万股限制性股 票，回购价格为14.22 元/股。

《关于回购注销2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

公司独立董事就本议案发表了独立意见，北京市嘉源律师事务所就该事项出具 了法律意见书，详见巨潮资讯网。

此项议案须提交公司股东大会审议。

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五、 审议通过了《关于清算注销光迅香港有限公司的议案》

有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。胡广文、金正旺为 该议案的关联董事，回避了对该议案的表决。

基于公司未来经营发展的需要，为了降低公司整体的运营管理成本、提高运营 效率，公司决定清算注销全资子公司光迅香港有限公司。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二○二〇年十二月三日

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