Accelink Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Sep 21, 2020

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号:（2020）044

武汉光迅科技股份有限公司

第六届董事会第十次会议（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会 第十次会议于2020 年9 月21 日在公司104 会议室以现场表决结合通讯表决方式召 开。本次董事会会议通知已于2020 年9 月16 日以电子邮件和书面方式发出。会议 应参加表决董事11 名，实际表决董事11 名。公司监事会7 名监事和部分高级管理 人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议由董事长余少华先生主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

• 一、 审议通过了《关于调整2019 年限制性股票激励计划授予价格及首次授予名单和 数量的议案》

鉴于公司2019 年年度股东大会审议通过了《2019 年度利润分配方案》，公司以 分红派息股权登记日的股份总数为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.7 元（含 税），该利润分配方案已实施完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》、《武汉 光迅科技股份有限公司2019 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司2020 年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意对2019 年限制性股票激励计划激励对 象的授予价格进行调整。本次调整后，授予价格由14.39 元/股调整为14.22 元/股。

2019年限制性股票激励计划首次授予的725名激励对象中，因公司董事及高管胡 广文、金正旺、黄宣泽、毕梅在授予日2020年9月21日前六个月内存在卖出公司股票 的情形，公司将暂缓向上述激励对象授予限制性股票合计50.4万股，待相关条件满 足后，公司将再次召开董事会审议上述4名激励对象限制性股票的授予事宜。程磊等 11名激励对象因离职放弃认购限制性股票；陈代高等9人因个人原因自愿放弃认购拟 授予的全部限制性股票，公司董事会同意取消授予上述20人的激励对象资格，其合

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号:（2020）044

计持有的48万股限制性股票将取消授予。因此，本次公司首次授予的激励对象人数 由725名变更为701名，首次授予的限制性股票数量由2,193.6万股调整为2,095.2万 股。

有效表决票9 票，其中同意9 票，反对0 票，弃权0 票。胡广文、金正旺为本 议案的关联董事，回避了对该议案的表决。

公司独立董事就本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

《关于调整2019 年限制性股票激励计划授予价格及首次授予名单和数量的公 告》详见中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网。

• 二、 审议通过了《关于向2019 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票 的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《武汉光迅科技股份有限公司2019 年限 制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2020 年9 月10 日召开的2020 年 第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2019 年限制性股票激励计划的首次授 予条件已经成就，同意确定2020 年9 月21 日为首次授予日，首次授予701 名激励 对象2,095.2 万股限制性股票。

有效表决票9 票，其中同意9 票，反对0 票，弃权0 票。胡广文、金正旺为本 议案的关联董事，回避了对该议案的表决。

公司独立董事就本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

《关于向2019 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》详 见中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二○二〇年九月二十二日

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