Accelink Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Aug 25, 2020

武汉光迅科技股份有限公司独立董事 对公司第六届董事会第九次会议相关事项的 独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证监发[2001]102 号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公 司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事 工作制度》等有关规定，我们作为武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公 司”）第六届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，对 相关事项发表独立意见如下：

一、关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见

经核查，公司2020年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证 券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和 使用违规的情形。

二、对公司2019年度高级管理人员年薪兑现方案的独立意见

公司2019年度高级管理人员年薪兑现方案是依据公司所处行业的薪酬水平， 结合公司的经营情况制定的，能更好的体现责、权、利的一致性，不存在损害公 司及股东利益的情形，符合国家法律法规和公司章程的规定。同意该年薪兑现方 案。

三、对补选公司董事的独立意见

本次董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》等有关法律法规及《公司 章程》的规定。经审查董事候选人的简历等资料，我们认为符小东先生的任职资 格合法，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情况，亦未有被中国证券监 督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。同意补选符小东先生为 公司第六届董事会非独立董事，并提交股东大会进行审议。

四、对聘任公司高级管理人员的独立意见

公司第六届董事会第九次会议聘任胡广文先生为公司总经理，金正旺先生、 黄宣泽先生、毛浩先生、徐勇先生、吕向东先生、余向红先生、胡强高先生为公

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司副总经理，毕梅女士为公司财务总监。

经审查，我们认为：上述人员不存在《中华人民共和国公司法》第147条规 定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入 者或者禁入尚未解除的情况。其任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章 程》的规定，具备行使职权相适应的履职能力和条件。上述人员的提名、审议、 表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们同意对上述人员的聘 任。

五、关于2020年半年度计提资产减值准备的独立意见

经核查，我们认为：本次公司计提资产减值准备，是基于会计谨慎性原则， 符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司整体利益，没有损 害公司和股东的利益，审批程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。因 此，全体独立董事一致同意公司本次计提资产减值准备。

六、对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和 独立意见

根据《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对 外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等有关规定，经核查我们认为：报 告期内，公司与其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控 股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；公司不存在为控股股东及其他 关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；也没有以前期间发生但延续到 报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况。

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（以下无正文）

独立董事：

___________ ___________ ___________ ___________ 刘泉 郑春美 肖永平 冉明东

二○二〇年八月二十四日

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