Accelink Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Aug 25, 2020

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2020）036

武汉光迅科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事 会第九次会议于2020 年8 月24 日在公司104 会议室以现场表决结合通讯表决方 式召开。本次董事会会议通知已于2020 年8 月14 日以电子邮件方式发出。会议 应参加表决董事10 名，实际参加表决董事10 名。公司监事会7 名监事和部分高 级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议由董事长余少华先生主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、 审议通过了《2020 年总经理半年度工作报告》

有效表决票10 票，其中同意10 票，反对0 票，弃权0 票。

• 二、 审议通过了《2020 年半年度报告全文及摘要》

有效表决票10 票，其中同意10 票，反对0 票，弃权0 票。 《2020 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网；《2020 年半年度报告摘要》详

见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

• 三、 审议通过了《募集资金2020 年半年度存放与使用情况的专项报告》 有效表决票10 票，其中同意10 票，反对0 票，弃权0 票。 《募集资金2020 年半年度存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、

• 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

独立董事对募集资金2020 年半年度存放与使用情况发表了独立意见，详见 巨潮资讯网。

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四、 审议通过了《关于审议公司2019 年度高级管理人员年薪兑现方案的议案》 有效表决票8 票，其中同意8 票，反对0 票，弃权0 票。胡广文、金正旺为 本议案的关联董事，依法回避表决。

公司高级管理人员2019 年度年薪（税前）分别如下：胡广文127 万元，金 正旺114.82 万元，黄宣泽112.27 万元，毛浩99.86 万元，徐勇105.99 万元， 吕向东105.99 万元，余向红95.88 万元，胡强高105.99 万元，毕梅102.21 万 元。

独立董事就2019 年度高级管理人员年薪兑现方案发表了独立意见，详见巨 潮资讯网。

五、 审议通过了《关于补选公司董事的议案》

有效表决票10 票，其中同意10 票，反对0 票，弃权0 票。

公司现任非独立董事姜伯平先生于2020 年7 月31 日因工作原因辞去公司董 事职务，经中天金投有限公司推荐,提名符小东先生为公司非独立董事候选人, 任期至公司第六届董事会届满。

符小东先生简历见附件一。

公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计不超过董事总数的二分之一。

独立董事对补选董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

此项议案须提交公司2020 年第一次临时股东大会审议。

• 六、 审议通过了《关于聘请公司总经理的议案》

有效表决票9 票，其中同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

胡广文为本议案的关联董事，依法回避表决。

鉴于公司第八届经营班子任期届满，根据提名委员会考察推荐，经董事长提

• 名，决定聘请胡广文先生任公司总经理，自2020 年8 月24 日起任期二年。 胡广文先生的简历见附件二。

独立董事就总经理的聘任事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

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• 七、 审议通过了《关于聘请公司其他高级管理人员的议案》

有效表决票9 票，其中同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

金正旺为本议案的关联董事，依法回避表决。

鉴于公司第八届经营班子任期届满，根据提名委员会考察推荐，经总经理提 名，决定聘请金正旺先生、黄宣泽先生、毛浩先生、徐勇先生、吕向东先生、余 向红先生、胡强高先生任公司副总经理，毕梅女士任公司财务总监，自2020 年 8 月24 日起任期二年。

其他高级管理人员简历见附件二。

独立董事就公司其他高级管理人员的聘任事项发表了独立意见，详见巨潮资 讯网。

• 八、 审议通过了《关于2020 年半年度计提资产减值准备的议案》

• 有效表决票10 票，其中同意10 票，反对0 票，弃权0 票。

独立董事就公司2020 年半年度计提资产减值准备事项发表了独立意见，详 见巨潮资讯网。

《关于2020 年半年度计提资产减值准备的公告》详见《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

• 九、 审议通过了《关于修订公司<投资理财管理制度>的议案》。

有效表决票10 票，其中同意10 票，反对0 票，弃权0 票。

根据公司业务发展的需要，需对《武汉光迅科技股份有限公司投资理财管理 制度》作出修订。修订内容见附件三。

修订后的《武汉光迅科技股份有限公司投资理财管理制度》详见巨潮资讯网。

• 十、 审议通过了《关于召开2020 年第一次临时股东大会的议案》

• 有效表决票10 票，其中同意10 票，反对0 票，弃权0 票。

《武汉光迅科技股份有限公司关于召开2020 年第一次临时股东大会的通 知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯 网。

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特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二○二〇年八月二十六日

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附件一：符小东先生简历

符小东先生：1978 年11 月生，研究生。现任中天科技通信产业集团副总裁、 中天通信技术有限公司总经理，曾任中天宽带技术有限公司总经理，中天科技通 信事业部副总经理等职务。

符小东先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董 事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。符小东先生不存在《公司法》第 一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情 形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人 员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易 所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

符小东先生现时未持有公司的股份。经公司在最高人民法院网查询，符小东 先生不属于“失信被执行人”。

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附件二：新任高级管理人员简历

胡广文先生： 1963 年5 月生，硕士研究生，正高职高级工程师。现任武汉 光迅科技股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记。曾任武汉邮电科学研究 院系统部副主任兼党总支副书记，烽火通信科技股份有限公司副总裁，武汉电信 器件有限公司总经理兼党支部书记等职务。

胡广文先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董 事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。胡广文先生不存在《公司法》第 一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情 形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人 员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易 所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

胡广文先生现时持有公司182,700 股股份（限制性股票）。经公司在最高人 民法院网查询，胡广文先生不属于“失信被执行人”。

金正旺先生： 1964 年9 月生，硕士，正高职高级工程师。现任武汉光迅科 技股份有限公司董事、副总经理、党委书记、工会主席。曾任邮电部固体器件研 究所研究室副主任、主任、副所长，武汉光迅科技有限责任公司副总经理等职务。

金正旺先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董 事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。金正旺先生不存在《公司法》第 一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情 形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人 员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易 所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

金正旺先生现时持有公司173,250股股份（限制性股票）。经公司在最高人民 法院网查询，金正旺先生不属于“失信被执行人”。

黄宣泽先生： 1968 年1 月生，硕士，正高职高级工程师。现任武汉光迅科 技股份有限公司副总经理。曾任武汉邮电科学研究院光纤光缆部技术人员，邮电 部固体器件研究所研究室技术人员、副主任、主任等职务。

黄宣泽先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2020）036

事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。黄宣泽先生不存在《公司法》第 一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情 形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人 员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易 所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

黄宣泽先生现时持有公司165,200股股份（限制性股票）。经公司在最高人民 法院网查询，黄宣泽先生不属于“失信被执行人”。

毛浩先生： 1968 年9 月生，硕士，工程师。现任武汉光迅科技股份有限公 司副总经理、董事会秘书。曾任武汉邮电科学研究院发展策划部副主任、财务管 理部副主任等职务。

毛浩先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事和高级管理人员之间不存在关联关系。毛浩先生不存在《公司法》第一百四 十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情 形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开 谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

毛浩先生现时持有公司165,200股股份（限制性股票）。经公司在最高人民法 院网查询，毛浩先生不属于“失信被执行人”。

徐勇先生： 1966 年10 月生，硕士，高级工程师。现任武汉光迅科技股份有 限公司副总经理。曾任武汉电信器件有限公司经理、总经理助理、副总经理等职 务。

徐勇先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事和高级管理人员之间不存在关联关系。徐勇先生不存在《公司法》第一百四 十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情 形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开 谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2020）036

徐勇先生现时持有公司165,200股股份（限制性股票）。经公司在最高人民法 院网查询，徐勇先生不属于“失信被执行人”。

吕向东先生： 1965 年4 月生，硕士，高级工程师。现任武汉光迅科技股份 有限公司副总经理。曾任武汉电信器件有限公司国内销售部总经理、总经理助理、 副总经理等职务。

吕向东先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董 事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。吕向东先生不存在《公司法》第 一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情 形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人 员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易 所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

吕向东先生现时持有公司165,200股股份（限制性股票）。经公司在最高人民 法院网查询，吕向东先生不属于“失信被执行人”。

余向红先生： 1970 年4 月生，硕士，工程师。现任武汉光迅科技股份有限 公司副总经理。曾任武汉电信器件有限公司经理、总经理助理、副总经理等职务。 余向红先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董 事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。余向红先生不存在《公司法》第 一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情 形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人 员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易 所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

余向红先生现时持有公司165,200股股份（限制性股票）。经公司在最高人民 法院网查询，余向红先生不属于“失信被执行人”。

胡强高先生： 1973 年10 月生，博士，正高职高级工程师。现任武汉光迅科 技股份有限公司副总经理。曾任邮电部固体器件研究所研究室副主任、光迅科技 产品开发二部经理、技术总监、总经理助理等职务。

胡强高先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董 事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。胡强高先生不存在《公司法》第

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2020）036

一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情 形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人 员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易 所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

胡强高先生现时持有公司165,200股股份（限制性股票）。经公司在最高人民 法院网查询，胡强高先生不属于“失信被执行人”。

毕梅女士： 1967 年12 月生，硕士，高级会计师,中国注册会计师协会非执 业会员。现任武汉光迅科技股份有限公司财务总监。曾任武汉电信器件有限公司 财务部经理，武汉光迅科技股份有限公司财务部经理、财务管理部总经理等职务。

毕梅女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事和高级管理人员之间不存在关联关系。毕梅女士不存在《公司法》第一百四 十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情 形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开 谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

毕梅女士现时持有公司144,500 股股份（限制性股票）。经公司在最高人民 法院网查询，毕梅女士不属于“失信被执行人”。

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附件三：《武汉光迅科技股份有限公司投资理财管理制度》修订内容：

修订前：

第二条 本制度适用于公司的投资理财管理，子公司不得进行投资理财。 修订后：

第二条 本制度适用于公司及其实际控制子公司的投资理财管理。实际控股 子公司投资理财参照本制度执行，具体理财方案在操作前需经母公司批准。

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