Accelink Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 29, 2020

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2020）016

武汉光迅科技股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第六 次会议于2020 年4 月28 日14:00 在公司104 会议室以现场会议方式召开。本次监事会 会议通知已于2020 年4 月17 日发出。会议应到监事6 人，实到监事6 人。会议的召集 与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈建华先生主持。 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

• 一、 审议通过了《2019 年度监事会工作报告》

  • 有效表决票6 票，其中同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

  • 《2019 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网。

  • 此项议案须提交公司2019 年年度股东大会审议。

• 二、 审议通过了《2019 年度财务决算报告》

  • 有效表决票6 票，其中同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

  • 公司2019 年度会计报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了

• 信会师报字[2020]第ZE10181 号标准无保留意见的审计报告，详见巨潮资讯网。

  • 2019 年度决算情况：2019 年度实现营业收入533,792 万元，较上年增长8.30%；归

• 属于上市公司股东的净利润35,770 万元，较上年增长7.51%。

  • 2019 年末资产总额723,251 万元，较上年增长18.92%；2019 年末归属于上市公司

• 股东的净资产450,980 万元，较上年增长32.88%。

  • 此项议案须提交公司2019 年年度股东大会审议。

• 三、 审议通过了《2019 年年度报告全文及摘要》

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有效表决票6 票，其中同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

经审核，监事会认为公司2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公 司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包 含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况，未发现参与2019 年年度报 告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《2019 年年度报告全文》详见巨潮资讯网；《2019 年年度报告摘要》详见《中国证 券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。 此项议案须提交公司2019 年年度股东大会审议。

• 四、 审议通过了《关于预计2020 年度日常关联交易的议案》

  • 有效表决票6 票，其中同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

经审核，监事会认为对公司2020 年度日常关联交易的预计合理，不存在损害公司 和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决，审议程序合法，符合《公司法》、《证券 法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。

《关于预计2020 年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

此项议案须提交公司2019 年年度股东大会审议。

五、 审议通过了《2019 年度利润分配预案》

有效表决票6 票，其中同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019 年实现净利润 327,735,769.25 元，其中归属于母公司所有者的净利润357,697,304.57 元。母公司当 期实现利润215,209,260.27 元，提取10%的法定盈余公积计21,520,926.03 元，公司年 初未分配利润1,444,796,384.31 元，扣除以前年度现金分红方案115,095,426.06 元， 本次可供股东分配的利润合计1,665,877,336.79 元。

根据公司实际经营情况，2019 年度利润分配预案为：以参与利润分配的股本 676,395,918 股为基数（因回购注销2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票，现时 总股本677,031,918 股中的636,000 股不参与利润分配），向全体股东每10 股派发现金 红利1.7 元（含税），拟分配利润共计114,987,306.06 元，不进行资本公积金转增股本。

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监事会认为公司2019 年度利润分配预案合法、合规，符合公司利润分配政策及公 司在招股说明书中做出的利润分配承诺。

• 《关于2019 年度利润分配预案的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海

• 证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

此项议案须提交公司2019 年年度股东大会审议。

• 六、 审议通过了《关于审议<2019 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议 案》

有效表决票6 票，其中同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

• 《关于2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《证

• 券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

  • 此项议案须提交公司2019 年年度股东大会审议。

• 七、 审议通过了《关于审议<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》 有效表决票6 票，其中同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

  • 《2019 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。

• 八、 审议通过了《关于审议2019 年第一季度报告的议案》 有效表决票6 票，其中同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

• 经审核，监事会认为公司2020 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规

• 和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定， 所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况，未发现参与2020 年第 一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  • 《2020 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网，《2020 年第一季度报告正文》详见

• 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网。

• 九、 审议通过了《关于缩减非公开发行股票募集资金项目投资规模并将剩余募集资金永 久补充流动资金的议案》

有效表决票6 票，其中同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

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本次缩减非公开发行股票募集资金项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动 资金事项,有利于更好地发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全 体股东利益。本议案的决策程序符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等有 关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

《关于缩减非公开发行股票募集资金项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流 动资金的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮 资讯网。

此项议案须提交公司2019 年年度股东大会审议。

• 十、 审议通过了《关于批准公司2020 年度信贷业务办理额度的议案》 有效表决票6 票，其中同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

为满足公司生产经营和项目建设资金需要,2020 年度公司拟向金融机构办理总额不 超过人民币250,000 万元的信贷业务，包括流动资金贷款、银行承兑汇票、押汇、票据 贴现、保函、信用证、保理、进口代付等信贷业务，上述信贷业务办理额度在授权期限 内可循环使用。

• 十一、 审议通过了《关于续聘2020 年度审计机构的议案》

  • 有效表决票6 票，其中同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

• 《关于拟续聘2020 年度审计机构的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上

• 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

  • 此项议案须提交公司2019 年年度股东大会审议。

十二、 审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》

• 有效表决票6 票，其中同意6 票，反对0 票，弃权0 票。 公司根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式的（2019 版）通知》（财会[2019]16

• 号）、《企业会计准则第14 号—收入》（财会[2017]22 号）的规定对公司原会计政策、相 关会计科目、财务报表格式等进行变更，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》 的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

  • 《关于变更公司会计政策的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、

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《证券日报》和巨潮资讯网。

十三、 审议通过了《关于增补公司非职工监事的议案》

有效表决票6 票，其中同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

公司第六届监事会非职工监事张继军先生于2019 年12 月12 日因工作原因辞去公 司监事职务。根据有关法律法规及《公司章程》规定,经公司股东推荐，提名高永东先 生为公司非职工监事候选人，任期至公司第六届监事会届满。高永东简历见附件。 此项议案须提交公司2019 年年度股东大会审议。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司监事会

二○二〇年四月三十日

附件：监事候选人简历

高永东先生： 1965 年11 月生，高级工程师，大学学士，现任中国信息通信科技集 团有限公司科技与信息化部副主任。曾任武汉邮电科学研究院科技发展部副主任。

高永东先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系， 与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。高永东先生不存在《公司 法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形， 没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形； 最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三 次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案调查的情形。

高永东先生现时未持有公司的股份。经公司在最高人民法院网查询，高永东先生不 属于“失信被执行人”。

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