Accelink Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Feb 14, 2020

证券代码：

证券简称：光迅科技 公告编号：（2020）008

武汉光迅科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议 于2020 年2 月14 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知和相关议案已于 2020 年2 月8 日以电子邮件形式发出。公司应参加表决董事11 人，实际表决董 事11 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过表决， 通过以下决议：

• 一、 审议通过了《关于取消召开2020 年第一次临时股东大会的议案》 有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

  • 《关于取消召开二〇二〇年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二○二〇年二月十四日

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