Accelink Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Aug 23, 2019

武汉光迅科技股份有限公司独立董事

对公司第五届董事会第二十五次会议相关事项的

独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证监发「2001〕102 号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独 立董事工作制度》等有关规定,我们作为武汉光迅科技股份有限公司(以下简称 "公司")第五届董事会独立董事,经认真审阅相关材料,基于独立判断的立场, 对相关事项发表独立意见如下:

一、关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见

经核查, 公司2019年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证 券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和 使用违规的情形。

二、对公司2018年度高级管理人员年薪兑现方案的独立意见

公司2018年度高级管理人员年薪兑现方案是依据公司所处行业的薪酬水平, 结合公司的经营情况制定的, 能更好的体现责、权、利的一致性, 不存在损害公 司及股东利益的情形,符合国家法律法规和公司章程的规定。同意该年薪兑现方 案。

三、对聘请2019年度审计机构的独立意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)是一家规模较大、信誉较好的具有证券 从业资格的会计师事务所,执业人员素质较高,服务态度良好,在为公司提供审 计及其他服务过程中坚持独立审计准则, 较好地履行了双方所规定的责任和义 务, 保证了公司各项工作的顺利开展, 同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合 伙)为公司2019年度审计机构。

四、对提名第六届董事会成员候选人的独立意见

公司第五届董事会第二十五次会议提名余少华先生、吴海波先生、罗锋先生、 胡广文先生、金正旺先生、姜伯平先生、卢炎生先生为公司第六届董事会非独立 董事候选人, 提名刘泉女士、郑春美女士、肖永平先生、冉明东先生为公司第六 届董事会独立董事候选人。

经认真审查,我们认为:对董事候选人的提名程序符合国家法律、法规和《公 司章程》的相关规定, 董事候选人不存在《公司法》第147条规定的不得相任公 司董事的情形, 亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情 形,任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,符 合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意向公司二〇一九年第一次临时股东 大会推荐上述董事候选人。

五、对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和 独立意见

根据《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担 保行为的通知》(证监发[2005]120号)等有关规定,经核查我们认为: 报告期 内, 公司与其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来, 不存在控股股 东及其他关联方非正常占用公司资金的情况;公司不存在为控股股东及其他关联 方、任何非法人单位或个人提供担保的情形; 也没有以前期间发生但延续到报告 期的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况。

独立董事:

$\alpha$ 刘泉

郑春美

$\alpha = 0.01$

肖永平

$\label{eq:1} \mathbf{x} = \mathbf{y} + \mathbf{y} + \mathbf{y} + \mathbf{y} + \mathbf{y} + \mathbf{y}$

冉明东

二〇一九年八月二十二日

$\omega_{\rm{max}}$