Accelink Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Apr 16, 2015

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2015）017

武汉光迅科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事 会第十四次会议于2015 年4 月16 日在公司432 会议室以现场表决结合通讯表决 方式召开。本次董事会会议通知已于2015 年4 月10 日以电子邮件和书面方式发 出。本次会议应参加表决董事11 名，实际表决董事11 名。公司监事会7 名监事 和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由董事长鲁国庆先生主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

《武汉光迅科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的公告》详见中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报、巨潮资讯网。 公司独立董事就本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二○一五年四月十六日

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