Accelink Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Dec 29, 2014

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2014）059

武汉光迅科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事 会第十二次会议于2014 年12 月29 日在公司432 会议室以现场表决结合通讯表 决方式召开。本次董事会会议通知已于2014 年12 月24 日以电子邮件和书面方 式发出。本次会议应参加表决董事11 名，实际表决董事11 名。公司监事会7 名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由董事长鲁国庆先生主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、 审议通过了《关于对公司限制性股票激励计划进行调整的议案》

《武汉光迅科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“限 制性股票激励计划”）激励对象中于龙、刘智波等2 人因个人原因自愿放弃拟授 予的部分限制性股票，公司董事会同意上述2 人放弃该部分限制性股票；曹丽、 张颉等2 人因个人原因自愿放弃认购拟授予的全部限制性股票，公司董事会同意 取消授予上述2 人的激励对象资格。因此，对授予的激励对象及获授的限制性股 票数量进行调整如下：本次激励计划拟授予限制性股票总量由644.5 万股调整为 639.1 万股，激励对象拟授予人数由236 名调整为234 名。

公司独立董事就本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

董事余少华、夏存海、胡广文为本议案的关联董事，回避了对该议案的表决。 有效表决票8 票，其中同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

《武汉光迅科技股份有限公司关于对限制性股票激励计划进行调整的公告》 详见中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报、巨潮资讯网。

二、 审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2014）059

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3 号》、《武汉光迅科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以 及公司2014 年12 月26 日召开的2014 年第二次临时股东大会的授权，董事会认 为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2014 年12 月 29 日为授予日，授予234 名激励对象639.1 万股限制性股票。

公司独立董事就本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

董事余少华、夏存海、胡广文为本议案的关联董事，回避了对该议案的表决。 有效表决票8 票，其中同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

《武汉光迅科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报、巨潮资讯网。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二○一四年十二月二十九日

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