Accelink Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Dec 10, 2014

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2014）056

武汉光迅科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事 会第十一次会议于2014 年12 月10 日在公司432 会议室以现场表决结合通讯表 决方式召开。本次董事会会议通知已于2014 年12 月5 日以电子邮件和书面方式 发出。本次会议应参加表决董事11 名，实际表决董事11 名。公司监事会7 名监 事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由董事长鲁国庆先生主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

• 一、 审议通过了《关于与控股股东签署<代为培育框架协议>的议案》

  • 董事鲁国庆、余少华、徐杰、夏存海为关联董事，回避了对该议案的表决。 有效表决票7 票，其中同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

《武汉光迅科技股份有限公司与武汉烽火科技集团有限公司之代为培育框 架协议》详见巨潮资讯网。

此项议案须提交公司2014 年第二次临时股东大会审议。

• 二、 审议通过了《关于召开2014 年第二次临时股东大会的议案》

  • 有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 《关于召开2014 年第二次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证

• 券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

特此公告

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2014）056

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二○一四年十二月十日

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