Accelink Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Nov 11, 2014

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2014）050

武汉光迅科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

公司股票将于2014 年11 月12 日开市起复牌。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事 会第十次会议于2014 年11 月11 日在公司432 会议室以现场表决结合通讯表决 方式召开。本次董事会会议通知已于2014 年11 月6 日以电子邮件和书面方式发 出。本次会议应参加表决董事11 名，实际表决董事11 名。公司监事会7 名监事 和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由董事长鲁国庆先生主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、 审议通过了《武汉光迅科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及 其摘要

公司独立董事就本议案发表了独立意见，公司监事会对本次激励计划激励对 象名单发表了核查意见，详见巨潮资讯网。

董事余少华、夏存海、胡广文为本激励计划的关联董事，回避了对该议案的 表决。

有效表决票8 票，其中同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

《武汉光迅科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）摘要》详见中国 证券报、证券时报、上海证券报、证券日报、巨潮资讯网；《武汉光迅科技股份 有限公司限制性股票激励计划（草案）》详见巨潮资讯网。

二、 审议通过了《武汉光迅科技股份有限公司限制性股票激励计划绩效考核办

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2014）050

法》

董事余少华、夏存海、胡广文为本激励计划的关联董事，回避了对该议案的 表决。

有效表决票8 票，其中同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

《武汉光迅科技股份有限公司限制性股票激励计划绩效考核办法》详见巨潮 资讯网。

• 三、 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划 相关事宜的议案》

为具体实施股权激励计划，公司董事会提请股东大会就股权激励计划的相关 事宜向董事会授权，授权事项包括：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及 其授予数量，确定标的股票的授予价格；

（2）确定限制性股票激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对 象授予股票并办理授予股票所必需的全部事宜；

（3）对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，按照限制性股票激 励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜；

（4）授权董事会按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的授予 数量、授予价格及回购价格进行相应的调整；

（5）授权董事会决定限制性股票激励计划的中止、变更与终止，包括但不 限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办 理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性 股票激励计划等；

• （6）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理；

• （7）签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议；

（8）为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；

（9）实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股 东大会行使的权利除外。

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2014）050

2、提请公司股东大会授权董事会，就限制性股票激励计划向有关政府、机 构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关 政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的 变更登记；以及做出其认为与限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所 有行为。

3、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为股权激励有效期。 有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

以上三项议案尚待《武汉光迅科技股份有限公司限制性股票激励计划（草 案）》等相关材料报国务院国有资产监督管理委员会审核通过及中国证券监督管 理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。有关召开股东大会审议上述议案的 事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。

四、 审议通过了《关于修改公司现行章程的议案》

经中国证监会《关于核准武汉光迅科技股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2014]890 号）核准，公司向五名发行对象非公开发行了 17,317,207 股A 股股份，该等股份已于2014 年10 月15 日上市。本次发行完成 后，公司的注册资本已经发生变化，为此须对公司章程相应条款作出修改。

根据公司2013 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会 全权办理公司本次非公开发行A 股股票相关事项的议案》，公司股东大会授权董 事会办理本次非公开发行涉及的公司章程修改、工商变更登记事宜。因此，此次 对章程的修改无需经股东大会批准。

《公司章程》具体修改内容见附件一。

有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2014）050

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二○一四年十一月十一日

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2014）050

附件一：公司章程具体修改内容

附件一：公司章程具体修改内容
原章程	修改后章程
第六条：公司注册资本为人民币186,181,377元。	第六条：公司注册资本为人民币203,498,584元。
第十八条：公司现股份总数为186,181,377 股，每股面值人民币壹元，均为普通股。	第十八条：公司现股份总数为203,498,584 股，每股面值人民币壹元，均为普通股。

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