Accelink Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Aug 26, 2014

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2014）028

武汉光迅科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事 会第八次会议于2014 年8 月25 日在公司432 会议室以现场会议方式召开。本次 董事会会议通知已于2014 年8 月15 日以书面方式发出。会议应到董事11 人， 实到董事11 人。公司监事会7 名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会 议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长鲁国 庆先生主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

• 一、 审议通过了《2014 年总经理上半年工作报告及下半年经营计划》 有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 二、 审议通过了《2014 年半年度报告全文及摘要》

有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 《2014 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网；《2014 年半年度报告摘要》详

• 见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

• 三、 审议通过了《募集资金2014 年半年度存放与使用情况的专项报告》 有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

  • 《募集资金2014 年半年度存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、

• 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

• 四、 审议通过了《关于公司股票期权激励计划第二个行权期对应股票期权注销 的议案》

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2014）028

有效表决票9 票，其中同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

鉴于公司第二个行权期业绩考核未达到设定的行权条件，根据2011 年第一 次临时股东大会的授权，决定注销公司全部72 名激励对象已获授的第二个行权 期对应的51.348 万份股票期权（占全部72 名激励对象已获授股票期权155.6 万份的33%）。

独立董事发表独立意见如下：本次股票期权注销事宜，符合《上市公司股权 激励管理办法（试行）》、《武汉光迅科技股份有限公司股票期权激励计划（草 案修订稿）》等关于股票期权注销的规定，同意注销72 名激励对象第二个行权 期所涉及的已授予但未满足行权条件的共计51.348 万份股票期权。

北京市嘉源律师事务所出具法律意见如下：

• 1、光迅科技本次注销股票期权符合《管理办法》、《公司章程》及《股权

• 激励计划》的规定；

• 2、光迅科技本次注销股票期权已经履行了目前阶段所需的必要的法律程序，

• 尚需办理注销登记手续并根据注销登记的进展依法履行信息披露义务。

《武汉光迅科技股份有限公司股票期权激励计划第二个行权期对应股票期 权注销的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网。

余少华、夏存海为本议案所述事项的关联董事，依法回避表决。

• 五、 审议通过了《关于审议公司2013 年度高级管理人员年薪兑现方案的议案》 有效表决票10 票，其中同意10 票，反对0 票，弃权0 票。

通过了董事会薪酬与考核委员会提交的公司2013 年度高级管理人员年薪兑 现方案。该方案根据公司第三届董事会第二次会议通过的《武汉光迅科技股份有 限公司高级管理人员薪酬管理办法》的有关规定制定。

公司高级管理人员2013 年度年薪（税前）分别如下：胡广文72 万元，金正 旺64 万元，黄宣泽60 万元，毛浩57 万元，徐勇56 万元，吕向东57 万元，余 向红57 万元，胡强高57 万元，龙浩56 万元，吴海波52 万元。

胡广文为本议案所述事项的关联董事，依法回避表决。

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2014）028

• 六、 审议通过了《关于开设非公开发行募集资金专用账户的议案》

有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 公司拟开设非公开发行募集资金专用账户，授权经营管理层选择开户银行， 并结合公司非公开发行工作进度与开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管 协议》的具体事宜。

• 七、 审议通过了《关于提请召开二○一四年第一次临时股东大会的议案》 有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

《武汉光迅科技股份有限公司关于召开二○一四年第一次临时股东大会的 通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资 讯网。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二○一四年八月二十七日

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