Accelink Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Aug 26, 2014

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2014）029

武汉光迅科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事 会第五次会议于2014 年8 月25 日在公司432 会议室以现场会议方式召开。本次 监事会会议通知已于2014 年8 月15 日以书面方式发出。会议应到监事7 人，实 到监事7 人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议由监事会主席向军先生主持。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

• 一、 审议通过了《2014 年半年度报告全文及摘要》

  • 有效表决票7 票，其中同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

  • 《2014 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网，《2014 年半年度报告摘要》详

• 见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

经审核，监事会认为董事会编制和审核武汉光迅科技股份有限公司2014 年 半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。

• 二、 审议通过了《募集资金2014 年半年度存放与使用情况的专项报告》 有效表决票7 票，其中同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

  • 《募集资金2014 年半年度存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、

• 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

• 三、 审议通过了《关于公司股票期权激励计划第二个行权期对应股票期权注销 的议案》

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2014）029

有效表决票7 票，其中同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

《武汉光迅科技股份有限公司股票期权激励计划第二个行权期对应股票期 权注销的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网。

• 四、 审议通过了《关于更换公司监事的议案》，并将更换的监事候选人名单提交 公司二○一四年第一次临时股东大会选举。

有效表决票7 票，其中同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

公司监事向军先生、戚治中先生由于工作安排辞去本公司监事的职务，辞职 后将不再在公司任职。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，该辞职报告自 公司股东大会选举产生新任监事后方能生效，在辞职报告尚未生效之前，向军先 生、戚治中先生仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行 职责。

为保证监事会的正常运作，根据股东推荐，拟提名张继军先生、任明女士为 公司第四届监事会监事候选人，任期自二○一四年第一次临时股东大会审议通过 之日起至本届监事会届满之日止。监事候选人简历见附件一。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监 事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司监事会 二○一四年八月二十七日

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2014）029

附件一：监事候选人简历

张继军先生， 1973 年6 月生，中共党员，教授级高级工程师，博士研究生学历。 现任武汉邮电科学研究院科技发展部主任，曾任武汉邮电科学研究院系统部经营 科副科长、烽火通信公司市场部技术支持部经理、市场部副总经理、科技管理部 总工程师、武汉邮科院科技发展部副主任等职务。

张继军先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联 关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张继军先生未持 有本公司的股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。

任明女士， 1968 年3 月生，中共党员，高级工程师，大学学历。现任武汉邮电 科学研究院人力资源部副主任（主持工作）。曾任武汉邮电科学研究院情报室一 室主任、武汉网能信息技术公司综合支持部经理、武汉烽火网络有限责任公司总 经理助理、武汉烽火网络有限责任公司副总经理、武汉邮电科学研究院人力资源 部副主任等职务。

任明女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关 系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。任明女士未持有本 公司的股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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