Accelink Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Apr 24, 2014

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2014）014

武汉光迅科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议 于2014 年4 月24 日以现场表决结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知和 相关议案已于2014 年4 月14 日以电子邮件和书面形式发出。公司应参加表决董 事11 人，实际表决董事11 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议经过表决，通过以下决议：

• 一、 审议通过了《关于批准2014 年第一季度报告的议案》

  • 有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

  • 《2014 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网，《2014 年第一季度报告正文》

• 详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网。

• 二、 审议通过了《关于制订<控股子公司管理办法>的议案》

  • 有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

  • 《武汉光迅科技股份有限公司控股子公司管理办法》详见巨潮资讯网。

• 三、 审议通过了《关于新增预计2014 年度日常关联交易的议案》

• 有效表决票7 票，其中同意7 票，反对0 票，弃权0 票。鲁国庆、余少华、

• 徐杰、夏存海4 位关联董事回避表决。

• 《关于新增预计2014 年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证

• 券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

独立董事就2014 年度日常关联交易的新增预计情况发表了事前认可意见及 独立意见，详见巨潮资讯网。

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2014）014

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会 二○一四年四月二十四日

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