Accelink Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Sep 10, 2013

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2013）034

武汉光迅科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2013 年9 月11 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资 讯网上刊登了《武汉光迅科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》， 现将相关情况补充如下：

• 一、 第四届董事会下设置审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略 委员会。各专门委员会的人员组成如下：

  • 1、审计委员会（共5 人）：

主任委员：张敦力

委员：夏存海、蔡学恩、马洪、张友棠

• 2、薪酬与考核委员会（共5 人）：

主任委员：张友棠

委员：马洪、叶永连、蔡学恩、张敦力

3、提名委员会（共5 人）

主任委员：蔡学恩

委员：余少华、马洪、张敦力、张友棠

4、战略委员会（共5 人）：

主任委员：鲁国庆

委员：余少华、徐杰、胡广文、黄本雄

各专门委员会人员简历见附件一。

二、 第四届董事会董事会秘书、证券事务代表、内部审计负责人简历见附件二、

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2013）034

附件三、附件四。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二○一三年九月十一日

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2013）034

附件一：第四届董事会各专门委员会人员简历

鲁国庆先生， 1962 年10 月生，硕士，教授级高级工程师。现任武汉邮电科学 研究院副院长、武汉烽火科技有限公司董事、武汉光迅科技股份有限公司董事长、 烽火通信科技股份有限公司副董事长、武汉虹信通信技术有限责任公司董事、武 汉理工光科股份有限公司董事长、武汉同博科技有限公司副董事长、武汉光谷烽 火科技创业投资有限公司董事长、武汉烽火众智数字技术有限责任公司董事。曾 任武汉邮电科学研究院系统部六室副主任、科技处副处长、光迅有限总经理、邮 科院院长助理等职务。

鲁国庆先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联 关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。鲁国庆先生未持 有本公司的股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。

余少华先生 ， 1962 年9 月生，博士，教授级高级工程师。现任武汉邮电科学研 究院副院长兼总工程师、武汉烽火科技有限公司董事、武汉光迅科技股份有限公 司副董事长、烽火通信科技股份有限公司监事、武汉虹信通信技术有限责任公司 董事、武汉烽火网络有限责任公司董事、武汉烽火富华电气有限责任公司董事、 武汉同博科技有限公司董事、武汉烽火众智数字技术有限责任公司董事。曾任武 汉烽火网络有限责任公司总经理、烽火通信科技股份有限公司副总裁、武汉邮电 科学研究院副总工程师等职务。

余少华先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联 关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。余少华先生未持 有本公司的股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。

徐杰先生 ，1956 年11 月生，硕士，教授级高级工程师。现任武汉邮电科学研究 院副院长、武汉烽火科技有限公司董事、武汉光迅科技股份有限公司董事、武汉 虹信通信技术有限责任公司副董事长、烽火通信科技股份有限公司董事、武汉同 博科技有限公司董事、武汉烽火富华电气有限责任公司董事长、武汉烽火众智数 字技术有限责任公司董事。曾任武汉邮电科学研究院系统部六室主任、武汉虹信

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2013）034

通信技术有限责任公司总经理等职务。

徐杰先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关 系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。徐杰先生未持有本 公司的股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

夏存海先生 ，1972 年8 月生，硕士，正高职高级会计师。现任武汉邮电科学研 究院总会计师、总法律顾问、武汉烽火科技有限公司监事、烽火通信科技股份有 限公司监事、武汉光迅科技股份有限公司董事、武汉虹信通信技术有限责任公司 董事、武汉同博科技有限公司监事、武汉光谷烽火科技创业投资有限公司董事、 武汉理工光科股份有限公司董事、武汉烽火众智数字技术有限责任公司监事、武 汉银泰科技电源股份有限公司董事。曾任武汉烽火网络有限责任公司财务总监、 武汉邮电科学研究院财务部主任等职务。

夏存海先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联 关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。夏存海先生未持 有本公司的股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。

胡广文先生 ，1963年5月生，硕士，高级工程师。现任武汉光迅科技股份有限公 司董事、总经理兼党委副书记、武汉电信器件有限公司总经理。曾任武汉邮电科 学研究院系统部副主任、副书记，烽火通信科技股份有限公司副总裁等职务。

胡广文先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董 事、监事和高级管理人员不存在关联关系。胡广文先生未持有本公司的股份，也 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

叶永连先生 ，1968 年12 月生，学士，注册会计师。现任武汉光迅科技股份有限 公司董事、江苏中天科技股份有限公司财务总监助理、证券事务代表。曾任江苏 中天科技股份有限公司财务部副经理、中天日立射频电缆有限公司财务部经理等 职务。

叶永连先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联 关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。叶永连先生未持 有本公司的股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

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戒。

黄本雄先生 ，1966 年7 月生，博士，教授，博士生导师。现任下一代互联网接 入系统国家工程实验室副主任，华中科技大学物联网研究院秘书长，中国光谷物 联网创新联盟副秘书长。湖北省杰出青年人才基金获得者，国家重点基础研究计 划（973 计划）“超高速超大容量超长距离光传输基础研究”项目专家组成员， 武汉市三网融合专家组成员，宜昌市人民政府首届特邀咨询委员，湖北省第三届 青年计算机科技论坛主席，中国计算机学会青年计算机科技论坛学术委员，中国 计算机学会高级会员，武汉电工技术学会第三届理事会常务理事，武汉光迅科技 股份有限公司董事，武汉凡谷电子技术股份有限公司独立董事。

黄本雄先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董 事、监事和高级管理人员不存在关联关系。黄本雄先生未持有本公司的股份，也 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

蔡学恩先生 ，1964 年9 月生，硕士。现任湖北得伟君尚律师事务所主任律师、 湖北省律师协会副会长、武汉市国资委法律顾问、武汉市发改委法律顾问、湖北 省烟草专卖局法律顾问、武汉光迅科技股份有限公司和华工科技产业股份有限公 司独立董事。曾任武汉市对外律师事务所律师。

蔡学恩先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董 事、监事和高级管理人员不存在关联关系。蔡学恩先生未持有本公司的股份，也 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。蔡学恩先生已取得 中国证监会认可的独立董事资格证书。

马洪先生 ，1966 年10 月生，博士，教授，博士生导师。现任华中科技大学电子 与信息工程系教授、中国电子学会微波分会第九届委员会委员、湖北省通信学会 无线与移动通信专业委员会委员、海军装备部“十一五”船舰装备技术保障专业 专业组成员、武汉光迅科技股份有限公司独立董事。曾任华中科技大学助教、讲 师、副教授。

马洪先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系。马洪先生未持有本公司的股份，也未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。马洪先生已取得中国证监 会认可的独立董事资格证书。

张敦力先生 ，1971 年11 月生，博士，教授，博士生导师。现任中南财经政法大

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2013）034

学会硕中心主任兼会计学院副院长，财政部首届全国会计领军人才（学术类）， 入选教育部新世纪优秀人才支持计划，荣获霍英东教育基金会第九届高等院校青 年教师奖，中国会计学会财务管理专业委员会、中国会计学会财务成本分会副秘 书长、湖北省会计学会理事，武汉光迅科技股份有限公司、武汉凡谷电子技术股 份有限公司、顾地科技股份有限公司和武汉华中数控股份有限公司独立董事。曾 任中南财经政法大学助教、讲师、副教授、系副主任、系主任等职。

张敦力先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董 事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张敦力先生未持有本公司的股份，也 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。张敦力先生已取得 中国证监会认可的独立董事资格证书。

张友棠先生 ，1958 年9 月生，博士，教授，博士生导师。现任武汉理工大学管 理学院教授、湖北省注册会计师协会会计咨询专家、湖北省科技厅科技项目评估 专家、湖北省会计学会常务理事、湖北省高校会计学会副会长、大信会计师事务 所会计咨询专家、武汉市国资委会计咨询专家、武汉光迅科技股份有限公司独立 董事。曾任武汉工业大学教师、系主任、财务处长，武汉理工大学教授、财务处 长等职。

张友棠先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董 事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张友棠先生未持有本公司的股份，也 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。张友棠先生已取得 中国证监会认可的独立董事资格证书。

附件二：董事会秘书毛浩先生简历

毛浩先生 ，1968 年9 月生，工程师，硕士。现任武汉光迅科技股份有限公司副 总经理、董事会秘书。曾任邮科院发展策划部副主任、财务管理部副主任等职务。

毛浩先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系。毛浩先生未持有本公司的股份，也未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件三：证券事务代表吴海波先生简历

吴海波先生 ，1974 年8 月生，注册会计师，高级会计师，硕士研究生。现任武

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2013）034

汉光迅科技股份有限公司财务总监（财务负责人）、证券事务代表。曾任武汉船 用机械厂科长、武汉众环会计师事务所项目经理、光迅科技财务部经理等职务。 吴海波先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董 事、监事和高级管理人员不存在关联关系。吴海波先生未持有本公司的股份，也 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件四：内部审计负责人严琦女士简历

严琦女士 ，1977 年11 月生，会计师，大学本科毕业。现任武汉光迅科技股份有 限公司内部审计负责人。曾任光迅科技采购部统计员、财务部会计等职务。

严琦女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系。严琦女士未持有本公司的股份，也未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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