Accelink Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Sep 10, 2013

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2013）032

武汉光迅科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事 会第一次会议于2013 年9 月10 日在公司432 会议室以现场会议方式召开。本次 董事会会议通知已于2013 年8 月30 日以书面方式发出。会议应到董事11 人， 实到董事11 人，公司监事会7 名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会 议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由第三届董事 会副董事长鲁国庆先生主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

• 一、 审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长和副董事长的议案》

  • 有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

  • 选举鲁国庆先生为第四届董事会董事长，余少华先生为第四届董事会副董事

长。

• 二、 审议通过了《关于确定公司第四届董事会专门委员会成员及主任委员的议 案》

有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 三、 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

经董事长提名，决定聘请毛浩先生任公司董事会秘书，自2013 年9 月17 日起任期三年。

毛浩先生简历见附件一。

公司独立董事蔡学恩先生、马洪先生、张敦力先生、张友棠先生发表意见如 下：

公司第四届董事会第一次会议聘任毛浩先生任公司董事会秘书。经认真审

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2013）032

查，我们认为：拟聘任的董事会秘书毛浩先生不存在《中华人民共和国公司法》 第147条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解 除的情况。其任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备 行使职权相适应的履职能力和条件。毛浩先生的提名、审议、表决程序符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定，我们同意对毛浩先生的聘任。

四、 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

聘任吴海波先生为公司证券事务代表，自2013 年9 月17 日起任期三年。

• 五、 审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

聘任严琦女士为公司内部审计负责人，自2013 年9 月17 日起任期三年。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二○一三年九月十日

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2013）032

附件一：毛浩先生简历

毛浩先生 ，1968 年9 月生，工程师，硕士。现任光迅科技副总经理、董事会秘 书。曾任邮科院发展策划部副主任、财务管理部副主任等职务。

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