Accelink Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Aug 22, 2013

武汉光迅科技股份有限公司独立董事 对公司相关事项的独立意见

一、对公司股票期权激励计划第一个行权期对应股票期权注销的独立意见

本次股票期权注销事宜，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《武 汉光迅科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》等关于股票期权注 销的规定，同意注销72名激励对象第一个行权期所涉及的已授予但未满足行权条 件的共计51.348万份股票期权。

二、对公司2012年度高级管理人员年薪兑现方案的独立意见

公司2012年度高级管理人员年薪兑现方案是依据公司所处行业的薪酬水平， 结合公司的经营情况制定的，能更好的体现责、权、利的一致性，不存在损害公 司及股东利益的情形，符合国家法律法规和公司章程的规定。同意该年薪兑现方 案。

三、对提名第四届董事会成员候选人的独立意见

公司第三届董事会第二十五次会议提名鲁国庆先生、余少华先生、徐杰先生、 夏存海先生、胡广文先生、叶永连先生、黄本雄先生为公司第四届董事会非独立 董事候选人，提名蔡学恩先生、马洪先生、张敦力先生、张友棠先生为公司第四 届董事会独立董事候选人。

经认真审查，我们认为：对董事候选人的提名程序符合国家法律、法规和《公 司章程》的相关规定，董事候选人不存在《公司法》第147条规定的不得担任公 司董事的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情 形，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符 合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意向公司二○一三年第一次临时股东 大会推荐上述董事候选人。

四、对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和 独立意见

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根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 （证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发 [2005]120 号）、《公司章程》等有关规定，经核查我们认为：报告期内，公司与 其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关 联方非正常占用公司资金的情况；公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非 法人单位或个人提供担保的情形；也没有以前期间发生但延续到报告期的控股股 东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况。

独立董事：

___________ ___________ ___________ ___________ 蔡学恩 马洪 张敦力 张友棠

二○一三年八月二十一日

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