Accelink Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Jul 4, 2013

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2013）022

武汉光迅科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事 会第二十四次会议于2013 年7 月4 日在公司432 会议室以现场会议方式召开。 本次董事会会议通知已于2013 年6 月28 日发出。会议应到董事11 人，实到董 事11 人。公司监事会7 名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召 集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长童国华先生 主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

根据提名委员会考察推荐，决定聘请胡广文先生为公司总经理，任期自2013

年7 月4 日至2014 年8 月13 日。

胡广文先生简历见附件。

公司独立董事就发表意见如下：

1、总经理的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《中小企业板上市公司 规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

2、经审阅，胡广文先生不存在《公司法》第147条规定的不得担任公司高级 管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情 况，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任总经理的其他情形。其任职资格 符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备行使职权相适应的履职 能力和条件。

3、同意聘任胡广文先生为公司总经理，任期自2013年7月4日至2014年8月13 日。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2013）022

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二○一三年七月四日

附件：胡广文先生简历

胡广文，1963 年5 月生，硕士研究生，高级工程师。现任武汉光迅科技股 份有限公司副总经理兼党总支书记、武汉电信器件有限公司总经理兼党总支书 记。曾任邮科院系统部副主任、副书记，烽火通信副总裁等职务。

胡广文先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关 联关系。胡广文先生未持有本公司的股份，也未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==