Accelink Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Mar 28, 2013

武汉光迅科技股份有限公司 独立董事 2012年度述职报告

各位股东及股东代表:

作为武汉光迅科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人在 2010年9月17日当选公司第三届董事会独立董事后,严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章 程》、《独立董事工作制度》等的规定,勤勉、忠实、尽责的履行职责,认真地履 行了独立董事应尽的义务和职责,维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将2012年度履职情况报告如下:

一、出席会议情况

2012年度, 公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序, 重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关的程序。本人出席会议的情况如下:

亲自出席了公司 2012 年度召开的 11 次董事会会议(其中现场方式 4 次, 通 讯表决方式 7 次)。本人按时出席会议, 认真阅读议案, 并以谨慎的态度在董事 会上行使表决权,认为这些议案均未损害全体股东,特别是中小股东的利益,因 此均投出赞成票, 没有反对、弃权的情况。

二、发表独立意见情况

根据相关法律、法规和有关规定,本人对公司重大资产重组项目、投资及收 购情况、日常关联交易情况、募集资金存放与使用情况、内部控制自我评价报告、 增补董事、聘任高级管理人员、聘任会计师事务所、对外担保情况及关联方占用 资金情况、超额募集资金的使用情况、高级管理人员年薪兑现方案、对前期会计 差错更正事项等发表了独立意见, 对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性 发展起到了积极的作用。

三、保护投资者权益方面所做的工作

1、监督公司信息披露工作: 督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律、法规和《信息披露制度》的要求完善公司信息披露管理制度, 对 公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查, 维护了 公司和中小股东的权益。

决议的执行情况、财务管理和业务发展等相关事项,关注公司日常经营状况和治 理情况,并就此在董事会会议上充分发表意见, 积极有效地履行独立董事的职责。 督促公司修订及新制订各项内部控制制度,并提出了自己的意见和建议,为进一 步加强公司的规范化运作, 完善公司内部控制制度, 做出了自己的贡献。

四、对公司进行现场调查的情况

2012 年度, 本人对公司进行了多次实地现场考察、沟通, 了解、指导公司 的生产经营情况和财务状况,并通过电话与公司其他董事、高管人员及相关工作 人员保持密切联系,及时获悉公司重大事项的进程及进展情况。对公司募集资金 的管理密切关注,并针对募集资金的使用向董事会提出建议。累计工作时间超过 10天。

五、培训和学习情况

本人积极参加公司组织的各种培训,认真学习中国证监会、湖北证监局等部 门组织的培训,关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情 况、董事会决议执行情况和募集资金的使用情况。加强对公司法人治理结构和保 护社会公众投资者的合法权益的理解和认识,为公司的科学决策和风险防范提供 更好的意见和建议。

六、其他工作情况

1、未发生独立董事提议召开董事会情况:

2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况:

3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

七、联系方式

电子邮箱: xecai@dewellcn.com

2013 年度本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求, 继续认 真、勤勉、忠实地履行独立董事职责, 深入了解公司经营情况, 为提高董事会决 策科学性,为客观公正地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益,为促进公 司稳健经营, 创造良好业绩, 发挥自己的作用。

独立董事:

蔡学恩 2013年3月27日

武汉光迅科技股份有限公司 独立董事 2012 年度述职报告

各位股东及股东代表:

作为武汉光迅科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人在 2010年9月17日当选公司第三届董事会独立董事后,严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章 程》、《独立董事工作制度》等的规定, 勤勉、忠实、尽责的履行职责, 认真地履 行了独立董事应尽的义务和职责,维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将 2012 年度履职情况报告如下:

一、出席会议情况

2012年度, 公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序, 重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关的程序。本人出席会议的情况如下:

亲自出席了公司 2012年度召开的11次董事会会议(其中现场方式 4次, 通 讯表决方式 7 次)。本人按时出席会议, 认真阅读议案, 并以谨慎的态度在董事 会上行使表决权,认为这些议案均未损害全体股东,特别是中小股东的利益,因 此均投出赞成票, 没有反对、弃权的情况。

二、发表独立意见情况

根据相关法律、法规和有关规定,本人对公司重大资产重组项目、投资及收 购情况、日常关联交易情况、募集资金存放与使用情况、内部控制自我评价报告、 增补董事、聘任高级管理人员、聘任会计师事务所、对外担保情况及关联方占用 资金情况、超额募集资金的使用情况、高级管理人员年薪兑现方案、对前期会计 差错更正事项等发表了独立意见, 对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性 发展起到了积极的作用。

三、保护投资者权益方面所做的工作

1、监督公司信息披露工作: 督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律、法规和《信息披露制度》的要求完善公司信息披露管理制度, 对 公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查, 维护了 公司和中小股东的权益。

决议的执行情况、财务管理和业务发展等相关事项,关注公司日常经营状况和治 理情况,并就此在董事会会议上充分发表意见,积极有效地履行独立董事的职责。 督促公司修订及新制订各项内部控制制度,并提出了自己的意见和建议,为进一 步加强公司的规范化运作, 完善公司内部控制制度, 做出了自己的贡献。

四、对公司进行现场调查的情况

2012 年度, 本人对公司进行了多次实地现场考察、沟通, 了解、指导公司 的生产经营情况和财务状况, 并通过电话与公司其他董事、高管人员及相关工作 人员保持密切联系, 及时获悉公司重大事项的进程及进展情况。对公司募集资金 的管理密切关注,并针对募集资金的使用向董事会提出建议。累计工作时间超过 $10\,\mathrm{K}$ 。

五、培训和学习情况

本人积极参加公司组织的各种培训,认真学习中国证监会、湖北证监局等部 门组织的培训,关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情 况、董事会决议执行情况和募集资金的使用情况。加强对公司法人治理结构和保 护社会公众投资者的合法权益的理解和认识,为公司的科学决策和风险防范提供 更好的意见和建议。

六、其他工作情况

1、未发生独立董事提议召开董事会情况:

2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况:

3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

七、联系方式

电子邮箱: mahong@hust.edu.cn

2013 年度本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求, 继续认 真、勤勉、忠实地履行独立董事职责, 深入了解公司经营情况, 为提高董事会决 策科学性, 为客观公正地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益, 为促进公 司稳健经营, 创造良好业绩, 发挥自己的作用。

独立董事:

马洪 2013年3月27日

武汉光迅科技股份有限公司 独立董事 2012 年度述职报告

各位股东及股东代表:

作为武汉光迅科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人在 2011年9月17日当选公司第三届董事会独立董事后,严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章 - 程》、《独立董事工作制度》等的规定, 勤勉、忠实、尽责的履行职责, 认真地履 行了独立董事应尽的义务和职责,维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将 2011 年度履职情况报告如下:

一、出席会议情况

2012年度, 公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序, 重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关的程序。本人出席会议的情况如下:

亲自出席了公司 2012 年度召开的 11 次董事会会议(其中现场方式 4 次, 通 讯表决方式 7 次)。本人按时出席会议, 认真阅读议案, 并以谨慎的态度在董事 会上行使表决权, 认为这些议案均未损害全体股东, 特别是中小股东的利益, 因 此均投出赞成票, 没有反对、弃权的情况。

二、发表独立意见情况

根据相关法律、法规和有关规定,本人对公司重大资产重组项目、投资及收 购情况、日常关联交易情况、募集资金存放与使用情况、内部控制自我评价报告、 增补董事、聘任高级管理人员、聘任会计师事务所、对外担保情况及关联方占用 资金情况、超额募集资金的使用情况、高级管理人员年薪兑现方案、对前期会计 差错更正事项等发表了独立意见, 对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性 发展起到了积极的作用。

三、保护投资者权益方面所做的工作

1、监督公司信息披露工作: 督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律、法规和《信息披露制度》的要求完善公司信息披露管理制度, 对 公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查, 维护了 公司和中小股东的权益。

决议的执行情况、财务管理和业务发展等相关事项, 关注公司日常经营状况和治 理情况,并就此在董事会会议上充分发表意见,积极有效地履行独立董事的职责。 督促公司修订及新制订各项内部控制制度,并提出了自己的意见和建议,为进一 步加强公司的规范化运作, 完善公司内部控制制度, 做出了自己的贡献。

四、对公司进行现场调查的情况

2012年度, 本人对公司进行了多次实地现场考察、沟通, 了解、指导公司 的生产经营情况和财务状况,并通过电话与公司其他董事、高管人员及相关工作 人员保持密切联系, 及时获悉公司重大事项的进程及进展情况。对公司募集资金 的管理密切关注,并针对募集资金的使用向董事会提出建议。累计工作时间超过 10天。

五、培训和学习情况

本人积极参加公司组织的各种培训,认真学习中国证监会、湖北证监局、深 圳证券交易所等部门组织的培训,关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等 制度建设及执行情况、董事会决议执行情况和募集资金的使用情况。加强对公司 法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识,为公司的科学决 策和风险防范提供更好的意见和建议。

六、其他工作情况

1、未发生独立董事提议召开董事会情况:

2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况:

3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

七、联系方式

电子邮箱: zhangdunli@126.com

2013 年度本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求, 继续认 真、勤勉、忠实地履行独立董事职责,深入了解公司经营情况,为提高董事会决 策科学性, 为客观公正地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益, 为促进公 司稳健经营, 创造良好业绩, 发挥自己的作用。

独立董事: 张敦力

2013年3月27日

武汉光迅科技股份有限公司 独立董事 2012 年度述职报告

各位股东及股东代表:

作为武汉光迅科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人在 2010年9月17日当选公司第三届董事会独立董事后,严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章 程》、《独立董事工作制度》等的规定, 勤勉、忠实、尽责的履行职责, 认真地履 行了独立董事应尽的义务和职责,维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将2011年度履职情况报告如下:

一、出席会议情况

2012年度, 公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序, 重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关的程序。本人出席会议的情况如下:

亲自出席了公司 2012年度召开的11次董事会会议(其中现场方式4次,通 一 讯表决方式 7 次)。本人按时出席会议, 认真阅读议案, 并以谨慎的态度在董事 会上行使表决权,认为这些议案均未损害全体股东,特别是中小股东的利益,因 此均投出赞成票, 没有反对、弃权的情况。

二、发表独立意见情况

根据相关法律、法规和有关规定,本人对公司重大资产重组项目、投资及收 购情况、日常关联交易情况、募集资金存放与使用情况、内部控制自我评价报告、 增补董事、聘任高级管理人员、聘任会计师事务所、对外担保情况及关联方占用 资金情况、超额募集资金的使用情况、高级管理人员年薪兑现方案、对前期会计 差错更正事项等发表了独立意见, 对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性 发展起到了积极的作用。

三、保护投资者权益方面所做的工作

1、监督公司信息披露工作: 督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律、法规和《信息披露制度》的要求完善公司信息披露管理制度, 对 公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查, 维护了 公司和中小股东的权益。

决议的执行情况、财务管理和业务发展等相关事项,关注公司日常经营状况和治 理情况,并就此在董事会会议上充分发表意见, 积极有效地履行独立董事的职责。 督促公司修订及新制订各项内部控制制度,并提出了自己的意见和建议,为讲一 步加强公司的规范化运作, 完善公司内部控制制度, 做出了自己的贡献。

四、对公司进行现场调查的情况

2012 年度, 本人对公司进行了多次实地现场考察、沟通, 了解、指导公司 的生产经营情况和财务状况,并通过电话与公司其他董事、高管人员及相关工作 人员保持密切联系, 及时获悉公司重大事项的进程及进展情况。对公司募集资金 的管理密切关注,并针对募集资金的使用向董事会提出建议。累计工作时间超过 10天。

五、培训和学习情况

本人积极参加公司组织的各种培训,认真学习中国证监会、湖北证监局、深 圳证券交易所等部门组织的培训,关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等 制度建设及执行情况、董事会决议执行情况和募集资金的使用情况。加强对公司 法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识,为公司的科学决 策和风险防范提供更好的意见和建议。

六、其他工作情况

1、未发生独立董事提议召开董事会情况:

2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况:

3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

七、联系方式

电子邮箱: zyt@whut.edu.cn

2013 年度本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求, 继续认 真、勤勉、忠实地履行独立董事职责, 深入了解公司经营情况, 为提高董事会决 策科学性,为客观公正地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益,为促进公 司稳健经营, 创造良好业绩, 发挥自己的作用。

独立董事:

张友棠 2013年3月27日

武汉光迅科技股份有限公司独立董事

对相关事项的独立意见

一、关于公司2013年度日常关联交易的独立意见

| 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易决策制 度》、《独立董事工作制度》等有关规定,作为武汉光迅科技股份有限公司(以 下简称"公司")的独立董事, 经核查, 现就公司2013年度日常关联交易的预计 发表意见如下:

公司2013年度的日常关联交易是公司生产经营所必需事项,交易以市场公允 价格作为定价原则,不存在损害公司和非关联股东利益的情况,不会对公司独立 性产生影响。董事会关于上述关联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。

二、关于对公司前期财务报表进行追溯调整发表的独立意见

△ 公司根据《企业会计准则第 2 号──长期股权投资》、《企业会计准则第 20 号——企业合并》、《会计准则讲解(2010)》的相关规定, 对前期财务报表进行追 溯调整符合国家相关政策法规,能够使会计数据更加符合公司实际经营情况。

三、关于募集资金2012年度存放与使用情况的独立意见

根据《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定,作为公司的独立董 事, 现就公司募集资金2012年度存放与使用情况发表如下意见:

经核查,公司2012年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交 易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用 违规的情形。

四、关于公司《2012年度内部控制自我评价报告》的独立意见

根据深圳证券交易所的要求,作为公司的独立董事,我们对公司《2012年度 内部控制自我评价报告》进行了审核, 发表意见如下:

公司《2012年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内 部控制制度的建立及运行情况。公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制 指引》等有关法律法规的要求,初步制定了较为健全的内部控制制度,且各项制 度能够得到有效执行,对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用,公司内 部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。

五、对修改公司章程的独立意见

经对公司有关情况的调查和了解, 本次修改《公司章程》是根据湖北省工商 行政管理局的行政变更而进行的相应修改,修改内容未发现有与《公司法》、《公 | 司章程》相抵触的情况,修改程序和内容合法、合规、有效。|

六、对聘任公司高级管理人员发表的独立意见

公司第三届董事会第二十二次会议聘任胡广文先生、徐勇先生、吕向东先生、 余向红先生为公司副总经理, 上述公司高级管理人员的任期自2013年3月27日至 $201443$ $13$

经认真审查, 我们认为: 上述人员不存在《中华人民共和国公司法》第147 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 亦不存在被中国证监会确定为市场 禁入者或者禁入尚未解除的情况。其任职资格符合我国有关法律、法规以及《公 司章程》的规定,具备行使职权相适应的履职能力和条件。上述人员的提名、审 议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,我们同意对上述人员。 的聘任。

七、关于公司2012年度利润分配预案的独立意见

公司董事会提出的2012年度利润分配预案为: 以2012年12月31日总股本 183, 351, 189股为基数, 每10股派发现金红利2.5元 (含税), 拟分配利润共计 - 45,837,797.25元, 不进行资本公积金转增股本。

我们认为: 该预案符合公司实际情况, 符合有关法律、法规和公司章程的规 定,不存在故意损害投资者利益的情况。我们同意将上述利润分配预案提交股东 大会审议。