Accelink Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Dec 13, 2012

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2012）053

武汉光迅科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于 2012 年12 月13 日以现场表决结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知和相关议案 已于2012 年12 月7 日以电子邮件和书面形式发出。公司应参加表决董事11 人，实际 表决董事11 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过表决， 通过以下决议：

• 一、 审议通过了《关于设立武汉光迅电子技术有限公司的议案》

  • 根据公司经营发展的需要，决定设立武汉光迅电子技术有限公司。

  • 《关于设立武汉光迅电子技术有限公司的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、

• 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

  • 表决情况：有效表决票11 票，其中同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会 二○一二年十二月十三日

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